河南平高电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
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河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二次会议于2008年7月16日以电子邮件、手机短信及书面方式发出会议通知，并于2008年7月28日在公司本部召开，会议应到董事九人，实到韩海林、张春仁、李文海、魏光林、林凌、张向阳、马志瀛、孔祥云、李春彦等九人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长韩海林先生主持，符合《公司法》和公司章程的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了河南平高电气股份有限公司 2008年半年度报告及其摘要。
公司董事、高级管理人员共同签署了公司2008年半年度报告的书面确认意见。
《河南平高电气股份有限公司 2008年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。半年度报告摘要见本日的《中国证券报》和《上海证券报》。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司郑州分行申请开立银行承兑汇票的议案》：
因生产经营需要，经与会董事审议，同意公司以持有的银行承兑汇票作足额抵押，向中信银行股份有限公司郑州分行申请开立总金额不超过人民币伍仟万元的银行承兑汇票，并授权公司董事长韩海林先生在本届董事会任期内代表公司在合同、契约及有关的法律文件上签字或签章有效。
三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《河南平高电气股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《河南平高电气股份有限公司董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬管理办法》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
五、会议以六票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于调整河南平高电气股份有限公司独立董事津贴的议案》，公司独立董事马志瀛、孔祥云、李春彦对此项议案回避表决：
因原津贴方案已执行到期，经与会董事审议，同意将公司独立董事的津贴调整至每人8万元/年（税前），按月发放。
该议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会的具体召开日期另行通知。
六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于调整河南平高电气股份有限公司股东代表董事、监事会主席、监事津贴的议案》：
因原津贴方案已执行到期，经与会董事审议，同意将公司股东代表董事的津贴调整至每人5万元/年（税前），监事会主席的津贴调整至每人5万元/年（税前），监事的津贴调整至每人4万元/年（税前），均按月发放。
该议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会的具体召开日期另行通知。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2008年7月28日