常林股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
常林股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2008年7月19日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2008年7月29日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别为王伟炎、蔡中青、彭心田、韩学松、宁宇、陈文化、李远见、高智敏、郑毅，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由董事长王伟炎先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
1、 关于公司2008年半年度报告及摘要的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
2、 关于公司2008年上半年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备报告的议案
公司根据财政部颁发的《企业会计制度》以及公司相关内控制度等规定，通过对资产减值准备的计提和核销，本报告期共计提资产减值准备1,444.73万元，核销各项准备80.42万元。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
3、 关于《常林股份有限公司关于规范公司与大股东及其他关联方资金往来的自查报告》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
常林股份有限公司董事会
2008年7月31日
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2008-26
常林股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
常林股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于2008年7月19日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2008年7月29日上午以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，分别为：吴建平、章顗、卞陇，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议经过认真审议，通过了以下议案：
1、关于公司2008年半年度报告及摘要的议案；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2、关于公司2008年上半年计提资产减值准备和拟核销资产 减值准备报告的议案；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
常林股份有限公司监事会
2008年7月31日