株洲时代新材料科技股份有限公司四届董事会十四次会议决议公告

　　证券代码600458     证券简称：时代新材     编号：临2008-011

　　株洲时代新材料科技股份有限公司四届董事会十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2008年7月30日上午在青海省西宁市银龙酒店召开。会议应到董事13人，实到董事8人。董事廖斌、田凌培、张振翔和独立董事姚大跃、曾德明未亲自出席本次会议，其中廖斌、田凌培均书面委托曾鸿平，张振翔书面委托宋亚立，独立董事姚大跃书面委托李芾，曾德明书面委托何学飞代为行使表决权，7名监事和部分高级管理人员列席了会议。7名监事和公司部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定。

　　经会议审议和表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了公司2008年半年度报告和摘要；

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了公司治理专项活动整改情况的说明。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　2008年7月31日