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      2008 年 7 月 31 日
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    成都旭光电子股份有限公司2008年半年度报告摘要
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    成都旭光电子股份有限公司2008年半年度报告摘要
    2008年07月31日      来源:上海证券报      作者:
      成都旭光电子股份有限公司

      2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

    1.5 公司负责人葛行、主管会计工作负责人谷加生及会计机构负责人(会计主管人员)张纯声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本情况简介

    股票简称旭光股份
    股票代码600353
    股票上市交易所上海证券交易所
     公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
    姓名刘卫东 
    联系地址成都市新都区电子路172号 
    电话028-83967182 
    传真028-83967187 
    电子信箱LWD898@163.com 

    2.2 主要财务数据和指标:

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产577,764,969.51571,751,717.731.05
    所有者权益(或股东权益)379,756,533.17374,445,703.241.42
    每股净资产(元)3.353.311.21
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润4,257,974.083,288,526.6829.48
    利润总额6,513,748.963,545,421.2483.72
    净利润5,310,829.932,981,504.9378.13
    扣除非经常性损益后的净利润3,391,798.642,770,542.1322.42
    基本每股收益(元)0.04690.026378.33
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.03000.024522.45
    稀释每股收益(元)0.04690.026378.33
    净资产收益率(%)1.39850.8230增加0.5755个百分点
    经营活动产生的现金流量净额14,282,351.44-9,061,459.43 
    每股经营活动产生的现金流量净额0.1261-0.08 

    2.2.2 非经常性损益项目和金额:

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益2,025,051.07
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外120,379.11
    债务重组损益-26,381.50
    除上述各项之外的其他营业外收支净额-200,017.39
    合计1,919,031.29

    2.2.3 国内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东情况

    3.2.1 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数16,497户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    广东新的科技集团有限公司境内非国有法人21.7924,674,90623,556,161
    成都欣天颐投资有限责任公司国有法人18.1220,519,82519,493,834
    杨蝉聪境内自然人0.76860,2110未知
    赵伟强境内自然人0.55624,5190未知
    丁丰元境内自然人0.44499,5000未知
    虞飞境内自然人0.42478,0000未知
    四川锅炉厂未知0.36402,5000未知
    许国强境内自然人0.32360,0000未知
    四川恒达投资管理有限公司未知0.29330,0000未知
    王勇境内自然人0.24267,1000未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    广东新的科技集团有限公司1,118,745人民币普通股
    成都欣天颐投资有限责任公司1,025,991人民币普通股
    杨蝉聪860,211人民币普通股
    赵伟强624,519人民币普通股
    丁丰元499,500人民币普通股
    虞飞478,000人民币普通股
    四川锅炉厂402,500人民币普通股
    许国强360,000人民币普通股
    四川恒达投资管理有限公司330,000人民币普通股
    王勇267,100人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明公司未知上述前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √适用 □不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、分产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    电子管7,148,359.886,960,313.002.6311.0270.07减少33.81个百分点
    开关管104,054,718.1286,664,584.2516.7125.8320.18增加3.92个百分点
    断路器5,633,599.244,303,770.4823.61-14.34-15.38增加0.94个百分点
    开关柜12,485,533.189,432,728.5524.4583.9383.06增加0.36个百分点

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    东北5,181,027.870.56
    华北26,624,184.034.88
    西北12,206,894.381.53
    华中4,653,574.271.17
    华东55,542,608.813.90
    华南12,677,636.622.34
    西南27,870,688.112.91
    国外3,762,347.06-2.00
    其他2,054,987.77-15.29

    5.3 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    公司主要产品电子管的毛利率大幅下降的主要原因:一是由于人民币升值,导致出口产品毛利下降;二是由于市场需求变化,以前年度的库存产品即将被淘汰,为了盘活资产,本年度低价销售了该部分产品。

    5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.7 募集资金使用情况

    5.7.1 募集资金运用

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 
    已累计使用募集资金总额 
    承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益
    发射管项目55,500,00044,102,100  
    开管管项目56,400,00053,845,900  
    技术中心项目42,000,00021,132,726  
    城市通卡项目49,970,0000  
    补充流动资金19,220,00019,220,000  
    合计223,090,000/138,300,726 //
    变更原因及变更程序说明(分具体项目)公司现技术中心已基本满足现阶段生产需要。此次变更经五届董事会十三次会议审议通过,并提交2007年第一次临时股东大会审议通过。

    由于我公司上市募集资金到位较晚,该项目根据市场需求已启动建设,由成都市公交集团公司和成都国腾实业集团有限公司先行出资,组建成都市城市通卡有限责任公司实施并运营。另一方面,该项目与公司主营业务相距甚远,难以发挥技术和市场的协同效应。此外,公司大股东发生变更,并且实施该项目的前提条件已经发生重大变化,本公司已不具备实施该项目的能力。故公司变更募集资金承诺投资项目(成都市城市通卡项目),此事项已经四届董事会二十四次会议审议通过,并提交公司2005年度股东大会审议通过。

    尚未使用的募集资金用途及去向


    5.7.2 资金变更项目情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    变更投资项目资金总额84,789,274
    变更后的项目对应原承诺项目名称变更后项目拟投入金额实际投入金额产生收益

    情况

    是否符合计划进度是否符合预计收益
    成套电器生产线项目 43,922,0000  
    补充流动资金 20,000,00020,000,000  
    补充流动资金 20,867,27420,867,274  
    合计/84,789,27440,867,274 //

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.2 收购、出售资产及资产重组

    6.2.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2.2 出售或置出资产

    □适用 √不适用

    6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

    □适用 √不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 担保情况

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 其他重大事项的说明

    □适用 √不适用

    6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√ 未经审计 □ 审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    编制单位:成都旭光电子股份有限公司单位:元 币种:人民币

    报告截止日:2008年06月30日

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金 131,980,050.46122,935,807.78
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 45,803,223.0767,356,194.86
    应收账款 125,062,568.6290,917,507.67
    预付款项 3,798,052.1210,223,802.74
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 8,610,999.2710,294,717.12
    买入返售金融资产   
    存货 119,888,370.28120,468,170.99
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 435,143,263.82422,196,201.16
    非流动资产:   
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 1,733,860.141,733,860.14
    投资性房地产   
    固定资产 112,235,733.32119,532,757.33
    在建工程 1,244,361.831,122,784.27
    工程物资 107,525.72 
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 16,899,169.0917,274,007.21
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 8,668,688.068,533,032.59
    其他非流动资产 1,732,367.531,359,075.03
    非流动资产合计 142,621,705.69149,555,516.57
    资产总计 577,764,969.51571,751,717.73
    流动负债:   
    短期借款 71,300,000.0076,300,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据 24,070,000.0027,062,800.00
    应付账款 49,699,527.7735,087,712.39
    预收款项 4,156,273.433,587,381.20
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 34,056,199.8141,378,562.77
    应交税费 4,191,328.883,348,607.84
    应付利息  151,577.50
    应付股利 714,386.53714,386.53
    其他应付款 4,900,617.394,633,282.08
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 193,088,333.81192,264,310.31
    非流动负债:   
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款 1,088,237.001,088,237.00
    专项应付款 3,367,923.673,545,000.00
    预计负债   
    递延所得税负债 106,272.82106,272.82
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 4,562,433.494,739,509.82
    负债合计 197,650,767.30197,003,820.13
    所有者权益(或股东权益):   
    实收资本(或股本) 113,240,450.00113,240,450.00
    资本公积 185,355,232.92185,355,232.92
    减:库存股   
    盈余公积 54,991,421.9754,991,421.97
    一般风险准备   
    未分配利润 26,169,428.2820,858,598.35
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 379,756,533.17374,445,703.24
    少数股东权益 357,669.04302,194.36
    所有者权益合计 380,114,202.21374,747,897.60
    负债和所有者总计 577,764,969.51571,751,717.73

    法定代表人: 葛行                主管会计工作负责人:谷加生         会计机构负责人:张纯

    母公司资产负债表

    编制单位:成都旭光电子股份有限公司单位:元 币种:人民币

    报告截止日:2008年06月30日

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金 131,974,545.61122,935,226.70
    交易性金融资产   
    应收票据 45,803,223.0767,356,194.86
    应收账款 123,285,141.1588,944,591.77
    预付款项 3,656,699.7110,082,450.33
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 9,116,575.5610,653,616.38
    存货 117,715,392.47118,257,898.52
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 431,551,577.57418,229,978.56
    非流动资产:   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 4,933,860.144,933,860.14
    投资性房地产   
    固定资产 112,747,238.73120,030,575.53
    在建工程 1,244,361.831,122,784.27
    工程物资 107,525.72 
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 16,899,169.0917,274,007.21
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 8,328,412.208,203,348.73
    其他非流动资产 1,732,367.531,359,075.03
    非流动资产合计 145,992,935.24152,923,650.91
    资产总计 577,544,512.81571,153,629.47
    流动负债:   
    短期借款 71,300,000.0076,300,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据 24,070,000.0027,062,800.00
    应付账款 48,405,934.4033,767,385.66
    预收款项 3,448,298.322,817,636.79
    应付职工薪酬 33,987,942.9340,712,738.35
    应交税费 4,191,328.883,365,477.65
    应付利息  151,577.50
    应付股利 714,386.53714,386.53
    其他应付款 4,881,262.154,616,682.08
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 190,999,153.21189,508,684.56
    非流动负债:   
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款 1,088,237.001,088,237.00
    专项应付款 3,367,923.673,545,000.00
    预计负债   
    递延所得税负债 106,272.82106,272.82
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 4,562,433.494,739,509.82
    负债合计 195,561,586.70194,248,194.38
    所有者权益(或股东权益):   
    实收资本(或股本) 113,240,450.00113,240,450.00
    资本公积 185,355,232.92185,355,232.92
    减:库存股   
    盈余公积 54,991,421.9754,991,421.97
    未分配利润 28,395,821.2223,318,330.20
    所有者权益(或股东权益)合计 381,982,926.11376,905,435.09
    负债和所有者(或股东权益)合计 577,544,512.81571,153,629.47

    法定代表人: 葛行                 主管会计工作负责人:谷加生         会计机构负责人:张纯

    合并利润表

    编制单位:成都旭光电子股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 150,573,948.92124,684,376.49
    其中:营业收入 150,573,948.92124,684,376.49
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 146,465,974.84121,395,849.81
    其中:营业成本 120,024,220.2896,123,077.94
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 835,335.40755,595.19
    销售费用 7,466,590.196,999,327.55
    管理费用 14,955,909.6716,325,863.17
    财务费用 2,101,852.271,890,878.17
    资产减值损失 1,082,067.03-698,892.21
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 150,000.00 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,257,974.083,288,526.68
    加:营业外收入 2,488,297.27299,620.80
    减:营业外支出 232,522.3942,726.24
    其中:非流动资产处置净损失  1,600.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,513,748.963,545,421.24
    减:所得税费用 1,147,444.35620,697.25
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,366,304.612,924,723.99
    归属于母公司所有者的净利润 5,310,829.932,981,504.93
    少数股东损益 55,474.68-56,780.94
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益(元/股) 0.04690.0263
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.04690.0263

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

    法定代表人: 葛行             主管会计工作负责人:谷加生             会计机构负责人:张纯

    母公司利润表

    编制单位:成都旭光电子股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 150,434,119.87123,695,917.27
    减:营业成本 119,925,881.8495,680,834.30
    营业税金及附加 834,869.36746,462.77
    销售费用 7,359,884.096,591,272.79
    管理费用 15,409,442.6715,941,088.29
    财务费用 2,101,712.421,891,653.92
    资产减值损失 1,005,082.00-731,098.84
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 150,000.00 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,947,247.493,575,704.04
    加:营业外收入 2,488,297.27299,620.80
    减:营业外支出 200,017.3942,726.24
    其中:非流动资产处置净损失  1,600.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,235,527.373,832,598.60
    减:所得税费用 1,158,036.35623,969.89
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,077,491.023,208,628.71

    法定代表人: 葛行                主管会计工作负责人:谷加生         会计机构负责人:张纯

    合并现金流量表

    编制单位:成都旭光电子股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 155,978,755.20139,664,662.77
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 923,662.812,963,051.24
    经营活动现金流入小计 156,902,418.01142,627,714.01
    购买商品、接受劳务支付的现金 91,143,490.2981,945,618.20
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 23,049,444.1525,180,157.04
    支付的各项税费 10,569,732.488,200,432.41
    支付其他与经营活动有关的现金 17,857,399.6536,362,965.79
    经营活动现金流出小计 142,620,066.57151,689,173.44
    经营活动产生的现金流量净额 14,282,351.44-9,061,459.43
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 150,000.00 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,612,719.40 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 2,762,719.40 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 476,212.403,485,460.00
    投资支付的现金   
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 476,212.403,485,460.00
    投资活动产生的现金流量净额 2,286,507.00-3,485,460.00
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 15,000,000.0027,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金  2,412.39
    筹资活动现金流入小计 15,000,000.0027,002,412.39
    偿还债务支付的现金 20,000,000.0026,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,524,615.762,340,064.50
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金  2,103.90
    筹资活动现金流出小计 22,524,615.7628,342,168.40
    筹资活动产生的现金流量净额 -7,524,615.76-1,339,756.01
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 9,044,242.68-13,886,675.44
    加:期初现金及现金等价物余额 122,935,807.78107,697,940.63
    六、期末现金及现金等价物余额 131,980,050.4693,811,265.19

    法定代表人: 葛行                主管会计工作负责人:谷加生         会计机构负责人:张纯

    母公司现金流量表

    编制单位:成都旭光电子股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 155,756,618.10138,153,209.06
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 778,725.78320,659.47
    经营活动现金流入小计 156,535,343.88138,473,868.53
    购买商品、接受劳务支付的现金 91,069,480.0481,347,550.64
    支付给职工以及为职工支付的现金 22,927,730.6124,775,008.28
    支付的各项税费 10,561,122.848,009,649.95
    支付其他与经营活动有关的现金 17,699,582.7233,459,009.14
    经营活动现金流出小计 142,257,916.21147,591,218.01
    经营活动产生的现金流量净额 14,277,427.67-9,117,349.48
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 150,000.00 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,612,719.40 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 2,762,719.40 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 476,212.403,481,160.00
    投资支付的现金   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 476,212.403,481,160.00
    投资活动产生的现金流量净额 2,286,507.00-3,481,160.00
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 15,000,000.0027,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金  2,412.39
    筹资活动现金流入小计 15,000,000.0027,002,412.39
    偿还债务支付的现金 20,000,000.0026,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,524,615.762,340,064.50
    支付其他与筹资活动有关的现金  2,103.90
    筹资活动现金流出小计 22,524,615.7628,342,168.40
    筹资活动产生的现金流量净额 -7,524,615.76-1,339,756.01
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 9,039,318.91-13,938,265.49
    加:期初现金及现金等价物余额 122,935,226.70107,070,239.33
    六、期末现金及现金等价物余额 131,974,545.6193,131,973.84

    法定代表人: 葛行                 主管会计工作负责人:谷加生         会计机构负责人:张纯

    合并所有者权益变动表

    编制单位:成都旭光电子股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额113,240,450.00185,355,232.92 54,991,421.97 20,858,598.35 302,194.36374,747,897.60
    加:会计政策变更         
    前期差错更正         
    二、本年年初余额113,240,450.00185,355,232.92 54,991,421.97 20,858,598.35 302,194.36374,747,897.60
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)     5,310,829.93 55,474.685,366,304.61
    (一)净利润     5,310,829.93 55,474.685,366,304.61
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     5,310,829.93 55,474.685,366,304.61
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配         
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额113,240,450.00185,355,232.92 54,991,421.97 26,169,428.28 357,669.04380,114,202.21

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额113,240,450.00185,355,232.50 52,400,496.39 87,786.18 332,345.50351,416,310.57
    加:会计政策变更   926,926.70 7,300,257.60 37,346.508,264,530.80
    前期差错更正         
    二、本年年初余额113,240,450.00185,355,232.50 53,327,423.09 7,388,043.78 369,692.00359,680,841.37
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)     2,981,504.93 -56,780.942,924,723.99
    (一)净利润     2,981,504.93 -56,780.942,924,723.99
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     2,981,504.93 -56,780.942,924,723.99
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配         
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额113,240,450.00185,355,232.50 53,327,423.09 10,369,548.71 312,911.06362,605,565.36

    法定代表人: 葛行                 主管会计工作负责人:谷加生            会计机构负责人:张纯

    母公司所有者权益变动表

    编制单位:成都旭光电子股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额113,240,450.00185,355,232.92 54,991,421.9723,318,330.20376,905,435.09
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    二、本年年初余额113,240,450.00185,355,232.92 54,991,421.9723,318,330.20376,905,435.09
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    5,077,491.025,077,491.02
    (一)净利润    5,077,491.025,077,491.02
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失      
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计    5,077,491.025,077,491.02
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配      
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配      
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额113,240,450.00185,355,232.92 54,991,421.9728,395,821.22381,982,926.11

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额113,240,450.00185,355,232.50 52,400,496.39-812,291.37350,183,887.52
    加:会计政策变更   926,926.709,154,631.6710,081,558.37
    前期差错更正      
    二、本年年初余额113,240,450.00185,355,232.50 53,327,423.098,342,340.30360,265,445.89
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    3,208,628.713,208,628.71
    (一)净利润    3,208,628.713,208,628.71
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失      
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计    3,208,628.713,208,628.71
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配      
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配      
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额113,240,450.00185,355,232.50 53,327,423.0911,550,969.01363,474,074.60

    法定代表人: 葛行                 主管会计工作负责人:谷加生            会计机构负责人:张纯

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    董事长:葛行

    成都旭光电子股份有限公司

    2008年7月29日

    证券代码:600353    证券简称:旭光股份      公告编号:2008-014

    成都旭光电子股份有限公司

    第五届董事会第十七次会议

    决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本次董事会会议于2008年7月29日上午9:30在公司办公楼三会议室以现场及通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实际出席会议9人。刘少阳、谷加生、吴志强监事列席了会议。会议由葛行董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议,通过了如下议案:

    一、2008年半年度报告全文及摘要

    9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2008年半年度报告全文及摘要》。详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    二、关于调整董事会专门委员会委员组成名单的议案

    9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整董事会专门委员会委员组成名单的议案》。

    由于公司董事会成员发生了变化,董事会对各专门委员会委员相应的作了调整。各专门委员会构成情况如下:

    提名委员会人员组成:葛行、王慧、邹积岩、李成玉、叶伯健,主任由独立董事邹积岩担任。

    战略委员会人员组成:葛行、王慧、钟鸣、邹积岩、张勇,主任由葛行担任。

    审计委员会人员组成:邹积岩、李成玉、叶伯健、钟鸣、谷加生,主任由独立董事叶伯健担任。

    薪酬与考核委员会人员组成:葛行、王慧、邹积岩、李成玉、叶伯健,主任由独立董事李成玉担任。

    特此公告

    成都旭光电子股份有限公司董事会

    二00八年七月三十日