邯郸钢铁股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
及召开2008年临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
邯郸钢铁股份有限公司第四届董事会第七次会议于2008年7月30日以通讯表决方式召开，于2008年7月24日以专人送达和传真方式发出召开第四届董事会第七次会议通知，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案:
一、审议通过了《公司治理专项活动整改报告》
同意13 票，反对0票，弃权0票。
全文可查阅http://www.sse.com.cn
二、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司董事会提名李贵阳先生为本公司董事候选人(李贵阳简历详见附件1)。
同意13 票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交2008年临时股东大会审议。
独立董事独立意见: 根据公司章程赋予的职权，我们认真审查了李贵阳先生的工作经历，我们认为李贵阳先生符合法律规定的董事任职资格，该议案符合《公司章程》规定，我们同意对李贵阳先生的提名。
三、审议通过了《关于张建平董事代行董事长职权的议案》
邯郸钢铁股份有限公司董事长刘如军先生因工作调动辞去董事长、董事职务；副董事长李连平先生因工作调动辞去副董事长、董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在董事会选出新任董事长之前，由张建平董事代行董事长职权。
同意13 票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2008年临时股东大会的议案》
决定于2008年8月28 日（星期四）上午9：00在河北省邯郸市复兴路232号公司会议中心召开2008年临时股东大会。
同意13 票，反对0票，弃权0票。
现将股东大会的有关事宜通知如下：
（一） 会议议题
审议《关于选举公司董事的议案》
（二） 会议出席对象：
1、2008年8月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（三） 会议登记办法：
社会公众股股东可于2008年8月28日9点之前，以传真、信函方式或持股东帐户卡、本人身份证，法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人代表授权委托书、出席人身份证到公司证券部登记。
联系人：富治敏、杨凤妹
联系电话：0310-6071006 传真：0310-6074190
邮政编码：056015
(四）凡符合出席条件的股东可以书面形式委托他人出席股东大会，委托人须持授权人身份证复印件、股东卡、本人身份证及授权委托书方可出席。授权委托书见附件2。
(五）会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
特此公告。
邯郸钢铁股份有限公司董事会
2008年7月30日
附件1
李贵阳简历
李贵阳，男，满族，1959年5月出生，河北丰宁人，中共党员，工学博士学位，炼铁专业正高级工程师。1982年2月参加工作，曾任宣钢炼铁厂厂长、宣钢总经理助理、副总经理、宣钢集团副董事长、总经理、党委副书记，现任邯钢集团公司总经理、副董事长、党委副书记职务。李贵阳是河北省十一届人大代表，中国金属学会炼铁大高炉委员会委员，河北省冶金学会常务理事，河北省冶金学会炼铁学术委员会主任委员。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席邯郸钢铁股份有限公司2008年临时股东大会，并代表本单位（个人）行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托书有效期：
委托人股东帐号：
证券代码：600001 证券简称：邯郸钢铁 编号：临 2008-011
邯郸钢铁股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据河北省钢铁产业整合安排，唐钢集团和邯钢集团合并成立河北钢铁集团有限公司，本公司董事长、董事刘如军先生和副董事长、董事李连平先生因工作需要调任河北钢铁集团有限公司新的领导职务，刘如军先生、李连平先生于2008年7月29日已分别向公司董事会递交了辞职报告。根据《公司章程》的有关规定，刘如军先生、李连平先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。
经第四届董事会第七次会议研究决定，在董事会选出新任董事长之前，由张建平董事代行董事长职权。
特此公告。
邯郸钢铁股份有限公司董事会
2008年7月30日