北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600166        证券简称：福田汽车        编号：临2008—052

　　北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2008年7月22日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于聘任董海洋同志为副总经理的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　本公司共有董事15名，截止2008年7月30日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任董海洋同志为副总经理的议案》：

　　同意聘任董海洋同志为北汽福田汽车股份有限公司副总经理。

　　公司5位独立董事对此发表了独立意见，认为该议案的提出、审议程序符合法律和本公司章程规定，认为董海洋同志具备担任副总经理的资格，能够胜任该职务，同意聘任他担任副总经理。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年七月三十日

　　附：董海洋同志简历

　　董海洋同志简历

　　姓    名：董海洋             性    别：男

　　民    族：汉                 出生日期：1968年8月28日

　　政治面貌：党员                学    历：博士

　　职    称：高级经济师

　　历任：

　　一汽大众汽车有限公司 副总经理助理；

　　中国第一汽车集团公司 营销管理部副部长、代理部长；

　　一汽丰田汽车销售公司 副总经理。

　　董海洋同志没有《公司法》（2005年10月27日修订）第147条禁止的情形，具备担任副总经理的资格。