华丽家族股份有限公司股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司于2008年7月30日接到公司股东曾志锋、狄自中、金鑫的通知，曾志锋、狄自中、金鑫分别将其持有的本公司限售流通股4000万股、4000万股及2000万股、总计10000万股质押给上海国际信托有限公司。
三位股东质押股权的目的是以股权受益权设立信托计划融资。所融资金将通过一致行动人上海南江（集团）有限公司(本公司控股股东)全部间接提供给本公司使用。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二○○八年七月三十一日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2008－058
华丽家族股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司第三届董事会第五次会议于2008年7月31日采取通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：
一、审议并通过《关于审议2008年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。
董事会成员全面了解和认真审核了公司2008年半年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2008年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议并通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》
表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。
董事会成员认真审阅《关于公司治理专项活动的整改报告》，认为报告真实、客观地反映了公司治理专项活动的实际情况，并提出了合理整改计划。详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告！
华丽家族股份有限公司董事会
二○○八年七月三十一日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2008－059
华丽家族股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司第三届监事会第三次会议于2008年7月31日采取通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：
一、审议并通过《2008年半年度报告及摘要》, 并出具如下审核意见:
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2008年半年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2008年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。
特此公告。
华丽家族股份有限公司监事会
二○○八年七月三十一日