江苏春兰制冷设备股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
2008年08月01日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600854 股票简称：*ST春兰 编号：临2008-027
江苏春兰制冷设备股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于二○○八年七月二十七日以传真的方式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，并于二○○八年七月三十日以通讯方式召开了本次会议，符合相关法律法规和公司章程的规定。会议应出席董事8人，实际出席8人。董事均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见。本次会议均以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》，详见上海证券交易所网站（hppt//www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○○八年七月三十日