南京中央商场股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
2008年08月01日 来源:上海证券报 作者:
股票简称:南京中商 股票代码:600280 编号:临2008--014
南京中央商场股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第二次会议于2008年7月31日以通讯方式召开,会议应到董事10名,实到董事10名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过公司治理专项活动整改情况的报告。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
二、审议通过公司与大股东及其他关联方资金往来情况的自查报告。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
特此公告。
南京中央商场股份有限公司第六届董事会
二OO八年七月三十一日