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      2008 年 8 月 1 日
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    南京化纤股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
    2008年08月01日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:南京化纤     股票代码: 600889     编号:临2008-018

      南京化纤股份有限公司

      第六届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      南京化纤股份有限公司第六届董事会第二次会议于2008年 7月31 日上午9:30在南京轻纺产业(集团)有限公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知已于7 月20日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由公司董事长沈光宇先生主持,本次会议应到董事 6名,实到董事6名;公司全体监事和部份高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      与会董事认真审议并以举手表决的方式通过了《南京化纤股份有限公司关于公司治理专项活动整改提高总结报告》。

      表决结果:赞成6票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票

      《南京化纤股份有限公司关于公司治理专项活动整改提高总结报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

      特此公告

      南京化纤股份有限公司

      董 事 会

      2008年7月31日