江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
2008年08月01日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：高淳陶瓷 股票代码：600562 公告编号：2008--008
江苏高淳陶瓷股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届董事会第六次会议于2008年7月31日以传真方式召开。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议形成了如下决议。
1、审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
2、同意以公司位于高淳县固城镇生产日用陶瓷的主要资产1500万元作为出资，设立全资子公司南京玉泉陶瓷有限公司，子公司注册资本1500万元，主要进行日用陶瓷的生产。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏高淳陶瓷股份有限公司
董事会
2008年8月1日