浙江航民股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江航民股份有限公司第四届董事会第八次会议于2008年7月30日上午9时在杭州萧山浙江航民实业集团有限公司一楼会议室举行。会议应到董事9人，实到董事7人。董事汤民强先生因公务出差委托董事长朱重庆先生代为出席并表决，独立董事吕福新先生因公务出差委托独立董事赵敏女士代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式逐项通过了下列决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2008年上半年总经理工作报告》的议案。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2008年半年度报告及摘要》的议案。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司修改《公司章程》部分条款的议案。本议案尚需股东大会审议通过。
公司2007年年度股东大会审议通过以资本公积金每10股转增3股的方案，该方案已于2008年5月14日实施完毕。实施本次股本转增方案后公司股本结构发生变化。根据《公司法》和相关法律法规规定，拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容修改如下：
原第六条：公司注册资本为人民币32,580万元。
现改为：公司注册资本为人民币42,354万元。
原第十九条：公司股份总数为32,580万股，公司的股本结构为：普通股32,580万股，无其他种类股。
现改为：公司股份总数为42,354万股，公司的股本结构为：普通股42,354万股，无其他种类股。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于《浙江航民股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《大股东占用资金的专项自查报告》的议案。
公司不存在大股东非经营性占用资金情况，向大股东及附属企业资金流出的内部控制流程和机制完整。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司投资成立浙江航民海运有限公司的议案。
电煤价格的持续高涨给热电企业的生产经营带来了极大的挑战。公司作为以纺织印染为主业、热电生产为配套产业的上市公司，也因此面临热电企业燃煤原材料高成本低电价而导致的较大生产经营压力。由于南方距离北方产煤区较远，长途海运等交通运输成本更加剧了电煤价格上涨。经过对周边地区的电煤需求市场以及海运市场的反复调研，为了稳定热电企业的生产经营成本，积极把握燃煤运输市场所带来的较好机遇，公司拟投资成立浙江航民海运有限公司，注册资本为人民币8000万元，其中，本公司以自有资金出资人民币5200万元，占注册资本的65%；深圳市柏联实业有限公司出资人民币1600万元，占注册资本的20%；杭州通原实业投资有限公司出资人民币800万元，占注册资本的10%；杭州浙润酒店投资管理有限公司出资人民币400万元，占注册资本的5%。
相关股东主要情况介绍：
深圳市柏联实业有限公司，成立于2001年，注册资本3000万元，为实业投资型有限责任公司；
杭州通原实业投资有限公司，成立于2006年，注册资本5000万元，为实业投资型有限责任公司；
杭州浙润酒店投资管理有限公司，成立于2002年，注册资本1000万元，为投资管理型有限责任公司；
公司董事会战略决策委员会经过对市场相关调研以及对设立公司的可行性报告研究分析后认为：设立海运公司有利于方便电煤运输，稳定电煤运输成本，同时，也可以通过积极把握周边燃煤运输市场的较好机遇，取得良好的经济效益，谋求公司的长远可持续发展。因此，设立海运公司也将对本公司未来发展具有重要战略意义。本议案尚需股东大会审议通过。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司解聘及聘任证券事务代表的议案。
董军良同志由于工作调动原因，辞去公司证券事务代表一职。经研究，聘任朱利琴同志为公司证券事务代表。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司召开2008年第一次临时股东大会的议案。
公司2008年第一次临时股东大会通知如下：
一、 会议召开时间：2008年8月22日上午9：00，会期半天。
二、 会议召开地点：杭州萧山浙江航民实业集团有限公司一楼会议室(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)。
三、 会议召开方式：现场投票。
四、 会议议题：
1、 审议关于公司修改《公司章程》部分条款的议案；
2、 审议关于调整公司部分监事的议案；
3、 审议关于公司投资成立浙江航民海运有限公司的议案。
五、会议出席对象：
1、截止2008年8月15日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘任律师。
六、会议登记办法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年8月20日，上午9:00-11:00，下午13:00-17:00（信函登记以收到邮戳为准）。
3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村）， 邮编：311241。
4、联系电话：0571－82557359，82581588-2656；0571－82553288（传真）
5、联系人：朱利琴、胡月清。
七、其他事项：与会股东（委托代理人）费用自理，股东登记表、授权委托书和表决票附后。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二OO八年八月一日
股东登记表
截止2008年8月15日下午3:00交易结束时，本公司（或本人）持有航民股份股票，现登记参加浙江航民股份有限公司2008年第一次临时股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
身份证号（或注册号）： 股东账户：
持有股数： 日期： 年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）出席浙江航民股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
（个人股） （法人股）
股东账户号： 股东账户号：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
浙江航民股份有限公司
二OO八年第一次临时股东大会表决票
说明：
1、股东意愿，应当在表决结果行方格“同意”、“反对”或“弃权”三项中的一项里面画上“○”。
2、涂改或填写不符合规范的表决票无效，如在提交表决票前修改意愿，须领取新的表决票重新填写。
股东名称： 股东代码：
持股数量： 表决人签名：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司修改《公司章程》部分条款的议案 | |||
| 2 | 关于公司调整部分监事的议案 | |||
| 3 | 关于公司投资成立浙江航民海运有限公司的议案 |
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：2008-010
浙江航民股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江航民股份有限公司第四届监事会第六次会议于2008年7月30日在杭州萧山浙江航民实业集团有限公司二楼会议室召开。会议应参加监事5人，实际参加监事4人，监事徐祖成先生因公务出差委托监事龚雪春先生代为出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议通过了下列决议：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司《2008年半年度报告及摘要》的议案；
全体与会监事一致认为：公司《2008年半年度报告及摘要》公允的反映了公司半年来的财务状况和经营成果；半年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反半年度报告编制的保密规定。公司《2008年半年度报告及摘要》符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号<半年度报告内容和格式特别规定>》与《公司章程》的要求。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于调整公司部分监事的议案。
徐祖成同志因工作变动，辞去本公司监事一职，经研究拟聘任单国众同志为公司监事。任期与第四届监事相同。本议案尚需股东大会审议通过。
特此公告
浙江航民股份有限公司
监事会
二OO八年八月一日