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    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会决议公告
    2008年08月01日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2008-012

      广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

      董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于2008年7月28日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      会议通过了《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》(全文刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)和《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的自查报告》。

      同意:7票 反对:0票 弃权:0票

      特此公告。

      广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

      董事会

      2008年7月31日