广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会决议公告

　　股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2008-012

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于2008年7月28日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议通过了《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》（全文刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）和《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的自查报告》。

　　同意：7票 反对：0票 弃权：0票

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月31日