苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第二届董事会第十次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次临时会议于二OO八年七月二十八日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于二OO八年七月三十一日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:
一、会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2008年半年度报告》
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇〇八年七月三十一日
证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2008-030
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第二届监事会第五次临时会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次临时会议于二OO八年七月二十八日以书面形式通知全体监事,并于二OO八年七月三十一日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会监事三人,实际到会监事二名,监事任建国先生因公委托张文英女士代为出席并表决,符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席张文英女士主持,公司董事会秘书戴轶钧先生列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:
一、会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2008年半年度报告》
经审议,监事会认为:董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2008年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
监事会
二〇〇八年七月三十一日
股票代码:002081 股票简称:金螳螂 公告编号:2008-032
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于召开2008年第二次临时
股东大会公告的修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2008年7月30日发布了《关于召开2008年第二次临时股东大会的公告》,现就“通过深圳证券交易所交易系统投票程序”的“投票简称”修正如下:
原公告内容为:“采用交易系统投票的投票程序(2)投票代码:362081 投票简称:金螳螂”。
现修改为:“采用交易系统投票的投票程序(2)投票代码:362081 投票简称:金螳投票”。
其余内容不变,特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二OO八年八月一日