广宇集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议
决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2008年7月28日以电子邮件的方式发出，会议于2008年8月1日上午9时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决和通讯表决的方式，审议表决并通过了以下提案：
《关于增加杭州天城房地产开发有限公司注册资本金的议案》，同意公司和杭州西湖房地产集团有限公司同比例增加杭州天城房地产开发有限公司注册资本金4亿元，其中公司出资2亿元，本次增资完成后杭州天城房地产开发有限公司注册资本金为5.5亿元，公司持股比例仍为50％。
公司2008年第二次临时股东大会已授权董事会在2009年召开2008年度股东大会前项目公司的投资额度总额不超过10亿元人民币，本次增资在授权范围内，此事项无须另行审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2008年8月2日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2008)061
广宇集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
2008年8月1日，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加杭州天城房地产开发有限公司注册资本金的议案》，公司和杭州西湖房地产集团有限公司（以下简称“西湖房产”）同比例增加杭州天城房地产开发有限公司（以下简称“天城房产”）注册资本金4亿元，其中公司增资2亿元，增资完成后天城房产注册资本金为5.5亿元，公司持股比例仍为50%。
天城房产增资尚须该公司股东会决议通过，并在工商管理部门办理相关手续。
二、投资主体介绍
天城房产投资主体为公司和西湖房产。
公司与西湖房产不存在关联关系。
西湖房产注册资本5200万元，实收资本5200万元；注册地址：杭州市西湖区体育场路596号；法定代表人：叶晓龙；经营范围：房地产经营，商品房销售，城市土地开发经营，房地产投资开发，服务；室内外装潢，水电安装；其他无需报经审批的一切合法项目；营业执照注册号3301062006169。
本次公司和西湖房产均将以自有资金对天城房产进行增资。
三、投资标的的基本情况
天城房产于2007年12月26日登记注册，注册地址：杭州市下城区朝晖二小区44幢108室；经营范围：房地产开发、经营；营业执照注册号330100000026167；本次增资前注册资本1.5亿元，公司持有其50％的股权，西湖房产持有50％股权。
截止2007年12月31日天城房产经审计的资产总计19500万元，负债合计4500万元，所有者权益合计15000万元，2007年度营业收入为0.00万元，净利润0.00万元。
截止2008年6月30日天城房产未经审计的资产总计34226.27万元，负债合计19249万元，所有者权益合计14977.27万元，2008年1-6月营业收入为0.00万元，净利润-3.21万元。
天城房产主要负责杭政储出[2007]70号地块的房地产开发、销售等全部工作。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次增加天城房产注册资本金后，扩大了其规模，并将大幅度提高其综合竞争实力和盈利能力。
天城房产开发的[2007]70号地块占地面积合计29,371平方米，规划容积率内建筑面积合计89,822平方米，预计在2012年左右可以实现销售收入和利润。
五、备查文件目录
广宇集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2008年8月2日