四川美丰化工股份有限公司关于召开公司第三十三次（临时）股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议，公司第三十三次（临时）股东大会定于2008年8月7日召开，会议通知已于2008年7月23日刊登在证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。现将本次股东大会相关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1. 召集人：公司董事会。
2. 会议时间：
现场会议召开时间：2008 年8月7日14：00。
网络投票时间:
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年8月7日深圳证券交易所股票交易日的9:30 至11:30、13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年8月6日15：00至2008年8月7日15：00 期间的任意时间。
3. 股权登记日：2008年7 月31 日
4. 现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路10号。
5. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 参加会议的方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
二、会议审议事项
1. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2. 《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
3. 《关于公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券基本条件的议案》；
4. 《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》；
5. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行相关事宜的议案》；
6. 《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》。
三、出席对象
1. 截止2008年7月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。
四、现场会议登记方法
1. 登记手续：
（1）国有股、法人股股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2. 登记地点及授权委托书送达地点
地址：四川省德阳市蓥华南路10号公司董事会办公室
联系人：梁国君 曹巧云
联系电话：0838-2304235 传真：0838-2304228
邮编：618000
3. 登记时间：
2008年8月4日9时～17时。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1. 进行投票起止时间：2008年8月7日深圳证券交易所股票交易日的9:30 至11:30、13:00至15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2. 投票代码：360731；投票简称：美丰投票
3. 股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号，100元代表所有议案，1元代表第一个需要表决的议案事项，以2元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 对于1-6项议案统一表决 | 100元 | |
| 1 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | 1.00元 |
| 2 | 《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | 2.00元 |
| 3 | 《关于公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券基本条件的议案》 | 3.00元 |
| 4 | 《关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》 | 4.00元 |
| 4.1 | 发行规模 | 4.01元 |
| 4.2 | 发行价格 | 4.02元 |
| 4.3 | 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排 | 4.03元 |
| 4.4 | 债券期限 | 4.04元 |
| 4.5 | 债券利率 | 4.05元 |
| 4.6 | 债券的利息支付和到期偿还 | 4.06元 |
| 4.7 | 债券回售条款 | 4.07元 |
| 4.8 | 担保条款 | 4.08元 |
| 4.9 | 认股权证的存续期 | 4.09元 |
| 4.10 | 认股权证的行权期 | 4.10元 |
| 4.11 | 认股权证的行权比例 | 4.11元 |
| 4.12 | 认股权证的行权价格 | 4.12元 |
| 4.13 | 认股权证行权价格的调整 | 4.13元 |
| 4.14 | 本次募集资金用途 | 4.14元 |
| 4.15 | 本次决议的有效期 | 4.15元 |
| 5 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次认股权和债券分离交易的可转债发行相关事宜的议案》 | 5.00元 |
| 6 | 《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》 | 6.00元 |
| 6.1 | 四川美丰德阳分公司CCR法合成氨环保治理和安全隐患整改项目 | 6.01元 |
| 6.2 | 四川美丰绵阳分公司合成氨尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目 | 6.02元 |
注：对于议案4和6中有多个需表决的子议案，4.00元或6.00元代表对议案4或6下全部子议案进行表决，4.01元或6.01代表议案4中子议案4.1或6.1，4.02元或6.02元代表议案4中子议案4.2或议案6中子议案6.2，依此类推。在股东对议案4或6进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案4或6投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案4或6的投票表决意见为准；如果股东先对议案4或6投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案4或6的投票表决意见为准。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）除第一项、第四项议案属于特别决议议案，须经出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过外，本次股东大会所审议的其余议案均为普通决议议案，按出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1. 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a．申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2. 投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年8月6日15：00至2008年8月7日15：00 期间的任意时间。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1. 会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。
2. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美丰化工股份有限公司第三十三次（临时）股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托事项：
| 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.《关于修改〈公司章程〉的议案》 | |||
| 2.《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | |||
| 3.《关于公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券基本条件的议案》 | |||
| 4.《关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》 | |||
| 4.1 发行规模 | |||
| 4.2 发行价格 | |||
| 4.3 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排 | |||
| 4.4 债券期限 | |||
| 4.5 债券利率 | |||
| 4.6 债券的利息支付和到期偿还 | |||
| 4.7 债券回售条款 | |||
| 4.8 担保条款 | |||
| 4.9 认股权证的存续期 | |||
| 4.10 认股权证的行权期 | |||
| 4.11 认股权证的行权比例 | |||
| 4.12 认股权证的行权价格 | |||
| 4.13 认股权证行权价格的调整 | |||
| 4.14 本次募集资金用途 | |||
| 4.15 本次决议的有效期 | |||
| 5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次认股权和债券分离交易的可转债发行相关事宜的议案》 | |||
| 6.《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》 | |||
| 6.1 四川美丰德阳分公司CCR法合成氨环保治理和安全隐患整改项目 | |||
| 6.2 四川美丰绵阳分公司合成氨尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目 |
注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。
委托人签名：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○○八年八月二日