四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
2008年08月02日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 编号：2008—017
四川禾嘉股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，对本报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第九次会议于2008年7月17日以通
讯方式召开。本次会议通知以电话或邮件方式按规定送达参会人员。会议由董事长宋浩先生主持，应参会董事9人,实参会董事9人。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体参会人员在认真学习中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号、川证监上市[2008]31号、川证监上市[2008]35号等相关文件的基础上，对07年公司治理专项活动整改报告中所列事项的整改落实情况进行了充分讨论，形成了《四川禾嘉股份有限公司关于公司治理整改落实情况的说明》。
经审议，以现场和传真签名表决方式，一致通过了《四川禾嘉股份有限公司关于公司治理整改落实情况的说明》。
表决结果：9票赞成，占有表决权票的100%，0票反对，0票弃权。
《四川禾嘉股份有限公司关于公司治理整改落实情况的说明》全文登载于上海证券交易所网站。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
2008年7月31日