股票代码：600005 公司债代码：126005 权证代码：580013
武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第三次会议于2008年7月31日以通讯方式召开，应到董事10人，实到董事10人。出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，以记名表决方式，10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过下列决议：
1、《关于公司外汇贷款融资授权事宜的议案》；
由武汉钢铁股份有限公司及武汉钢铁(集团)公司作为借款人, 法国东方汇理银行(Calyon)、苏格兰皇家银行(The Royal Bank of Scotland plc)、南洋商业银行（中国）有限公司海口分行(Nanyang Commercial Bank (China) Ltd. Haikou Branch)、德国商业银行上海分行(Commerzbank AG Shanghai Branch)、比利时联合银行上海分行(KBC Bank N.V. Shanghai Branch)、及瑞典银行有限公司上海分行(Swedbank Shanghai Branch)作为委托牵头行, 特定银行和金融机构作为初始贷款人, 苏格兰皇家银行北京分行作为代理行于2008年6月26日签署169,000,000美元贷款协议及其项下之交易，董事会批准赵小明对该等贷款协议或其他融资文件和附属文件的签署及加盖武汉钢铁股份有限公司计划财务部公章, 批准赵小明办理与该等贷款融资业务相关的各项事务。
2、《武汉钢铁股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2008年8月2日