株洲冶炼集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
2008年08月02日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临2008-022
株洲冶炼集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年8月1以通讯方式召开了第三届董事会第十四次会议,本次应参会董事15名,实际参会董事14名,独立董事陈枫先生因故未能出席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经表决,以14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司治理专项活动整改进度情况的说明》的议案,该说明的详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年八月一日