中牧实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600195         证券简称：中牧股份         编号：临2008--22

　　中牧实业股份有限公司

　　第四届董事会第二次

　　会议决议公告

　　中牧实业股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2008年7月21日以传真形式发出，会议于2008年7月31-8月1日在北京小汤山九华山庄召开，应到董事9名，实到董事9名，王志良先生、余涤非先生、张春新先生、王建成先生、高奇志先生、胡启毅先生、张建平先生、史志国先生、陈焕春先生亲自出席了会议，公司监事列席了本次会议。会议由董事长王志良先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：

　　一、公司2008年半年度报告；

　　以9票同意通过。

　　二、关于购买中牧集团在中牧股份郑州生物药厂部分土地的议案；

　　以6票同意通过。公司控股股东中牧集团副总经理王志良先生、余涤非先生、张春新先生回避表决。其他六名非关联董事一致同意该事项。

　　为解决郑州生物药厂资产不完整问题，公司决定购买中牧集团在该厂的部分土地约41亩，以办理相应权属证明。授权经营班子做好前期准备工作，待土地评估报告出具后，该事项将做为关联交易单独公告。

　　三、关于制订《中牧股份敏感信息归集、保密及披露制度》的议案。

　　以9票同意通过。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司董事会

　　二○○八年八月一日