合肥荣事达三洋电器股份有限公司提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
近日有关媒体报道我公司从2008年起，利用三年时间，实现销售收入翻三番，产值实现50亿元的 “335计划”，引起了中国家电市场的高度观注。
一、事件简述
近日媒体相继刊登文章：合肥三洋在2008年7月28日召开的全球战略发布会暨经销商年会上，明确了该公司以技术创新树立高端品牌，以战略转型酝酿全面提速的战略------欲用三年翻三番，产值实现50亿元。
二、公司提示
我公司于2008年8月3日以通讯表决的方式召开了2008年第五次临时董事会，应有12名董事表决，实际有12名董事参与表决。经全体董事表决，一致通过了《关于制定公司三年发展规划的议案》。
议案具体内容：为适应企业的快速发展，公司将以创新求变的战略思路，以2007年销售收入为基准，利用三年时间，实现销售收入翻三番。确立2008年销售收入达到12亿元的目标，2009年销售收入达到25亿元，以及2010年销售收入达到50亿元的发展远景规划。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
由于在董事会召开之前，公司以新闻发布的形式披露了上述信息，违反了《上海证券交易所股票上市规则》的第2.2条、第2.12条及3.14条等有关规定，经有关监管部门对公司批评指正，我公司进行了认真整改，决定于2008年8月3日召开2008年第五次临时董事会，专项审议《关于制定公司三年发展规划的议案》，明确了经营层今后的工作方向及工作重点。
我公司今后将根据有关的法律法规规定，进一步加强公司规范运作和信息披露管理工作。
本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》及上海证券交易所为本公司选定的信息披露报刊及媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊及媒体刊登的公告为准。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2008年8月4日