南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告
2008年08月05日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600713 股票简称：南京医药 编号：ls2008-023
南京医药股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京医药股份有限公司五届董事会临时会议于2008年7月30日－8月1日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事周耀平先生、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦平先生、李毅先生、丁峰峻先生，独立董事常修泽先生、顾维军先生、温美琴女士出席了会议。会议经过充分讨论，全体董事以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《南京医药股份有限公司关于与大股东及其他关联方资金往来情况的自查报告》的议案。
同意9票、反对0票、弃权0票
南京医药股份有限公司董事会
2008年8月4日
南京医药股份有限公司独立董事
关于公司与大股东及其他关联方资金往来情况的专项意见
中国证券监督管理委员会江苏证监局：
根据中国证券监督管理委员会江苏证监局《关于进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来的通知》【苏证监公司字〔2008〕325号】文件要求和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及相关法律、法规的规定，作为南京医药股份有限公司五届董事会独立董事，我们对公司与大股东及其他关联方资金往来的情况进行了认真地检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表如下独立意见：
2007年1月1日至2008年6月30日期间，公司与大股东及其他关联方之间不存在非法占用上市公司资金的情况。
我们将在今后的工作中继续发挥独立董事职能，切实保障公司及全体股东的合法利益。
南京医药股份有限公司独立董事
常修泽 顾维军 温美琴
2008年8月4日