河南银鸽实业投资股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年8月5日上午9:00第五届董事会第三十六次会议在公司二楼会议室召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决，三名监事及部分高管人员列席了会议。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议通过了《关于为许继集团有限公司提供担保的议案》,同意公司为许继集团有限公司提供人民币壹仟柒佰伍拾万元整连带责任担保的议案，担保期限为壹年。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○八年八月五日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2008—027
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●被担保人名称：许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）
●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为许继集团提供担保额为 1,750 万元人民币，截止公告日，公司为许继集团累计担保金额为 14,210 万元人民币
●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额48,600 万元
●对外担保逾期数量：0
一、担保情况概述
河南银鸽实业投资股份有限公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为许继集团有限公司提供担保的议案》。
许继集团是公司多年友好合作伙伴。根据许继集团要求，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，同意为其向工商银行许昌分行申请的壹仟柒佰伍拾万元人民币流资贷款提供连带责任担保，担保期限为壹年。
二、被担保人基本情况
公司名称:许继集团有限公司
住所:许昌市许继大道1298号
法定代表人姓名:王纪年
注册资本:人民币贰亿捌仟陆佰壹拾伍万捌仟元整
公司类型:有限责任公司
经营范围：对电气、信息、环保、高新技术行业进行投资，制造、销售继电器、继电保护屏及综合自动化装置、中压断路器、计算机、通讯设备、高低压开关柜、自动门、输配电及控制设备；商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；母线槽、立体车库、交通设施的生产、销售。直流电源、变压器、电度表、箱式变压器；电力电子、软件开发。按《中华人民共和国对外经济合作经营资格证书》规定的经营范围开展对外经济合作；按《中华人民共和国进出口企业资格证书》规定开展进出口业务。铁矿石开采及矿产品加工、销售（国家限定的产品除外）；房屋租赁。
2007年度，许继集团经审计资产总额为 10,563,032,368.53 元，负债总额为6,745,423,709.33 元，资产负债率为 63.86%，股东权益为 2,104,275,265.02元，净利润为 417,272,560.15 元。
该被担保方不是本公司或控股子公司的关联方、控股子公司和附属企业。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：为许继集团担保壹仟柒佰伍拾万元整；
2、担保期限：为许继集团担保期限为壹年；
3、担保方式：公司承担连带责任保证；
4、担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的主债权本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用；
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项中承担的连带保证责任均在董事会授权范围以内，同意为上述公司提供担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。
以上担保事项生效后，本公司及其控股子公司累计对外担保金额 48,600 万元，占公司2007年底经审计净资产的 38.05 %，其中本公司对控股子公司担保数量为人民币 3,000 万元，占公司2007年底经审计净资产的 2.35 %。
五、备查文件目录
1．公司第五届董事会第三十六次会议决议；
2．许继集团营业执照和财务报表。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○八年八月五日