四川浪莎控股股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于2008年8月2日在公司控股股东浙江浪莎控股有限公司会议室召开了第六届董事会第五次会议，会议由公司第六届董事会董事长翁荣金主持。会议应到董事5名、实到董事5名。公司监事会3名监事及总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议5名董事审议，现将会议决议事项公告以下：
一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年半年度报告》及《公司2008年半年度报告摘要》；
二、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于通过中华浙江省义乌市慈善总会向四川地震灾区捐款的议案》。同意公司所属浙江浪莎内衣有限公司捐赠行为。因浙江浪莎内衣有限公司于2008年7月10日收到义乌市慈善总会开具票据，捐赠120万元计入公司7月份损益。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2008年8月2日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2008-23
四川浪莎控股股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于2008年8月2日在公司控股股东浙江浪莎控股有限公司会议室召开了第六届监事会第三次会议，会议由监事会主席翁关荣主持。会议应到监事3名、实到监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议3名监事审议，现将会议一致决议通过事项公告如下：
审议通过了《公司2008年半年度报告》及《公司2008年半年度报告摘要》。
一、公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2008年半年度的经营管理和财务状况。
三、公司2008年半年度报告在规定时间披露前，未发现与2008年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
四川浪莎控股股份有限公司
监 事 会
2008年8月2日