山东金晶科技股份有限公司2007年度非公开发行A股上市流通公告
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重要提示：
本次上市数量为14438万股
本次上市流通日为2008年8月11日
一、2007年度公司非公开发行股份相关情况
1、2007年1月15日，公司三届七次董事会审议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；2007年2月1日，公司2007年度第一次临时股东大会审议通过《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。
2、2007年7月4日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行申请，2007年7月25日，中国证监会以证监发行字[2007]193号文核准了公司发行申请。
3、2007年8月8日，公司完成2007年度非公开发行股份登记托管工作，向9名特定机构投资者非公开发行7219万股人民币普通股。
4、非公开发行股票的类型和面值：2007年发行的股票种类为人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股；发行数量共计7219万股,全部采取向特定投资者非公开发行的方式；发行价格为人民币18.10元/股。
5、发行对象情况
| 认购对象 | 认购股数（万股） |
| 兴业基金管理有限公司 | 800 |
| 中海基金管理有限公司 | 800 |
| 上海汉晟信投资有限公司 | 800 |
| 诺安基金管理有限公司 | 800 |
| 厦门象屿集团有限公司 | 1,000 |
| 浙商证券有限责任公司 | 1,000 |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 800 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 700 |
| 上海万峰房地产有限公司 | 519 |
| 合 计 | 7,219 |
二、2007年度公司分红转增情况
2008年3月28日，公司2007年度股东大会审议通过了2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案，公司以2007年12月31日总股本295041850股为基数，向全体股东按每10股由资本公积转增10股，共计转增295041850股。
公司以2008年4月28日为股权登记日，2008年4月29日为除权日，2008年4月30日为新增可流通股份上市日，按每10股转增10股的方案完成了公司转增股本方案。本次转增股本方案实施后，公司2007年度非公开发行的10家机构投资者持股情况如下：
| 认购对象 | 认购股数（万股） |
| 兴业基金管理有限公司 | 1600 |
| 中海基金管理有限公司 | 1600 |
| 上海汉晟信投资有限公司 | 1600 |
| 诺安基金管理有限公司 | 1600 |
| 厦门象屿集团有限公司 | 2000 |
| 浙商证券有限责任公司 | 2000 |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 1600 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 1400 |
| 上海万峰房地产有限公司 | 1038 |
| 合 计 | 14438 |
三、2007年度公司非公开发行A股的上市情况
根据《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所有关规定，2007年机构投资者认购公司非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。本次上市流通事宜于2008年8月6日予以公告，上市流通日期为2008年8月11日，2007年度公司非公开发行A股在公司实施完2007年度利润分配以及资本公积金转增股本方案后，上市流通数量为14438万股，占公司总股本59008.37万股的24.47%。具体如下：
| 股东名称 | 持有有限售条件的流通股数量（万股） | 持有有限售条件的流通股占总股本比例（%） | 本次可上市数量（万股） | 剩余有限售条件的流通股数量（万股） |
| 兴业基金管理有限公司 | 1,600 | 2.71 | 1,600 | 0 |
| 中海基金管理有限公司 | 1,600 | 2.71 | 1,600 | 0 |
| 上海汉晟信投资有限公司 | 1,600 | 2.71 | 1,600 | 0 |
| 诺安基金管理有限公司 | 1,600 | 2.71 | 1,600 | 0 |
| 厦门象屿集团有限公司 | 2,000 | 3.39 | 2,000 | 0 |
| 浙商证券有限责任公司 | 2,000 | 3.39 | 2,000 | 0 |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 1,600 | 2.71 | 1,600 | 0 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 1,400 | 2.37 | 1,400 | 0 |
| 上海万峰房地产有限公司 | 1,038 | 1.76 | 1,038 | 0 |
| 合 计 | 14,438 | 24.47 | 14,438 | 0 |
四、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | |||
| 2、其他境内法人持有股份 | 227799000 | 0 | 227799000 | |
| 3、其他 | 144380000 | -144380000 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 372179000 | -144380000 | 227799000 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 217904700 | +144380000 | 362284700 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 217904700 | +144380000 | 362284700 | |
| 股份总额 | 590083700 | 0 | 590083700 |
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2008年8月5日