中体产业集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2008年8月4日在北京召开。本次会议的通知已于7月24日以传真方式发出。出席会议董事应到9名，实到6名，3名董事因公务出差未到会，洪祖杭董事授权委托吴振绵董事代为出席，董志光独立董事、刘永泽独立董事授权委托王巍独立董事代为出席，符合《公司章程》的相关规定。公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议。会议由王俊生董事长主持。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《2008年半年度报告》及《半年报摘要》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过《2008年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计确认，公司2008年中期实现合并报表净利润159,485,756.02元（母公司185,256,393.19元），加上以前年度合并报表结转未分配利润210,931,490.07元（母公司-41,246,045.97元），公司本年度中期可供股东分配的利润为144,010,347.22元(考虑中期预提的盈余公积14,401,034.72元后)，实际可供股东分配的利润为129,609,312.50元。
根据公司股权分置改革中各非流通股股东所做的承诺，公司第四届董事会第四次会议审议的本年度中期利润分配预案为：
（1）、以总股本730,506,816股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配股利73,050,681.60元。
（2）、以总股本730,506,816股为基数，每10股派发红股0.6股（含税），共计分配股利43,830,408.96元。
完成上述分配后，实际尚余未分配利润12,728,221.94元结转至下年度。
本年度中期公司拟实施资本公积金转增股本，以总股本730,506,816股为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增0.4股。
完成上述转增后，公司资本公积金尚余4,021,786.03元。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
《关于修改公司章程的议案》的详情请见附件。
四、审议通过《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
详情请见同日公告临2008—31号《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的通知公告》。
其中，第二、三项议案将提交股东大会审议。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○○八年八月四日
附件：
关于修改公司章程的议案
根据公司实际经营情况，拟将公司章程相关条款作如下修改：
一、原章程第四十条，原为
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
……
（十三）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；
……
修改为：
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
……
（十三）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案；
……
二、原章程第九十八条第一款，原为
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序，董事会有权批准对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财额占公司最近审计净资产的20%以下的项目以及借款、担保额占公司最近审计净资产的30%以下的项目。重大项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
修改为：
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序，董事会有权批准对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财额占公司最近审计净资产的50%以下的项目以及借款、担保额占公司最近审计净资产的50%以下的项目。上述项目超过公司最近一次经审计总资产30%的，需报股东大会批准。
本项议案还需经公司股东大会审议批准。
2008年8月4日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2008-30
中体产业集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第四届监事会第四次会议于2008年8月4日在北京召开。本次会议的通知已于2008年7月24日以传真方式送达各位监事。出席会议监事应到5名,实到5名。会议由宋海卫主席主持。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《2008年半年度报告》及《半年报摘要》；
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、根据相关要求，对2008年中期利润分配预案提出如下意见：
1、公司业绩的增长和充实的公积金使其具备了送转股本的能力；
2、扩大股本有利于壮大公司实力，在更大的层面上发展，同时也有利于更多投资者积极参与；
3、监事会同意公司2008年中期利润分配预案。
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
中体产业集团股份有限公司监事会
二○○八年八月四日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2008-31
中体产业集团股份有限公司
关于召开2008年第三次
临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 召开时间：2008年8月29日（星期五）下午14：30
● 召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室
● 会议方式：现场方式，记名投票表决
● 重大提案：《2008年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案》
《关于修改公司章程的议案》
中体产业集团股份有限公司董事会定于2008年8月29日召开公司2008年第三次临时股东大会。
一、提交股东大会表决的议案：
1、 审议：《2008年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案》
2、 审议：《关于修改公司章程的议案》
以上内容详情请见2008年8月6日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《第四届董事会第四次会议决议公告》。
二、会议时间地点：
会议时间：2008年8月29日下午14：30；
会议地点：公司二楼会议室
三、出席会议人员：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、2008年8月25日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。
因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（“授权委托书”附后），委托代理人可以是非公司股东。出席会议人员食宿自理。
四、会议登记办法：
1、登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）和授权人股东帐户卡办理登记手续。（外地股东可用信函或传真方式登记）
2、登记时间：2008年8月26日上午9:00——下午5:00；
3、登记地点：公司董事会秘书处；
4、联系人：许宁宁
5、联系方式：
电话：（010）65536158转118
传真：（010）65515338
地址：北京市朝阳门外大街225号
邮编：100020
中体产业集团股份有限公司董事会
2008年8月4日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐户：
委托人持股数： 委托日期：
被委托人身份证号码： 被委托人签名：