吉林亚泰（集团）股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为57,949,735股。
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月11日。
●2008年7月24日，公司披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于控股股东承诺事宜的公告》，控股股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会承诺自2008年7月23日起，其持有的亚泰集团196,725,744股股份将继续锁定两年。因此，长春市人民政府国有资产监督管理委员会持有的已上市流通的114,609,470股股份（包括本次上市流通的57,949,735股股份）将按照控股股东的承诺自2008年7月23日起两年内不予减持。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年7月26日经2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议通过，以2006年8月8日作为股权登记日实施，于2006年8月10日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、股东承诺情况
公司原非流通股股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会、辽源市财政局、吉林省信托投资有限责任公司承诺按照相关规定遵守法定承诺。
2、股东履行情况
截止本公告日，公司各相关股东均严格履行了承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司股本结构变化情况
（1）2007年8月10日，公司第一次安排有限售条件的流通股上市，上市流通数量为78,731,643股，公司有限售条件股份由218,797,652股减至140,066,009股，占股本总额的比例由18.88%降至12.09%；无限售条件股份由940,197,053股增至1,018,928,696股，占股本总额的比例由81.12%增87.91%。
（2）2007年11月，公司非公开发行股票104,160,000股，公司股本总额由1,158,994,705股增至1,263,154,705股。
本次有限售条件的流通股上市以非公开发行前的股本总额1,158,994,705股为基数计算。
2、股改实施后至今，公司有限售条件流通股变化情况
（1）2007年8月10日，公司第一次安排有限售条件的流通股上市，长春市人民政府国有资产监督管理委员会持有的198,015,744股股份中的57,949,735股股份上市流通，辽源市财政局持有的16,396,980股股份、吉林省信托投资有限责任公司持有的4,384,928股股份全部上市流通。
（2）2007年11月公司非公开发行股票具体发行对象、认购数量、限售期限如下：
| 序号 | 发行对象 | 认购数量（万股） | 限售期 |
| 1 | 吉林济业工贸集团有限公司 | 1,945 | 12个月 |
| 2 | 吉林省信托投资有限责任公司 | 1,716 | 12个月 |
| 3 | 邢本义 | 1,635 | 12个月 |
| 4 | 辽源市财政局 | 1,532 | 12个月 |
| 5 | 三江航天集团财务有限责任公司 | 1,000 | 12个月 |
| 6 | 浙江北辰投资发展有限公司 | 1,000 | 12个月 |
| 7 | 吉林省兴国投资有限公司 | 790 | 12个月 |
| 8 | 邢小彬 | 518 | 12个月 |
| 9 | 财富证券有限责任公司 | 280 | 12个月 |
| 合 计 | 10,416 | ||
注：限售期自2007年11月15日开始计算。
（3）由于公司实施2007年非公开发行股票导致公司股本总额增加，以及第一次有限售条件的流通股上市导致各有限售条件流通股股东的持股比例发生变化，具体情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股占公司股本总额比例（股改后） | 持有有限售条件的流通股占公司股本总额比例（非公开发行后） | 持有有限售条件的流通股的说明 |
| 1 | 长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 17.09% | 11.09% | 股改形成 |
| 2 | 吉林济业工贸集团有限公司 | 0 | 1.54% | 2007年非公开发行时认购 |
| 3 | 吉林省信托投资有限责任公司 | 0.38% | 1.36% | 股改形成的有限售条件流通股已于2007年8月10日全部上市流通，现持有的有限售条件流通股为2007年非公开发行时认购 |
| 4 | 邢本义 | 0 | 1.29% | 2007年非公开发行时认购 |
| 5 | 辽源市财政局 | 1.41% | 1.21% | 股改形成的有限售条件流通股已于2007年8月10日全部上市流通，现持有的有限售条件流通股为2007年非公开发行时认购 |
| 6 | 三江航天集团财务有限责任公司 | 0 | 0.79% | 2007年非公开发行时认购 |
| 7 | 浙江北辰投资发展有限公司 | 0 | 0.79% | 2007年非公开发行时认购 |
| 8 | 吉林省兴国投资有限公司 | 0 | 0.63% | 2007年非公开发行时认购 |
| 9 | 邢小彬 | 0 | 0.41% | 2007年非公开发行时认购 |
| 10 | 财富证券有限责任公司 | 0 | 0.22% | 2007年非公开发行时认购 |
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革的保荐机构为国信证券有限责任公司，该保荐机构就公司有限售条件流通股上市流通事宜进行了核查，并出具了核查意见。保荐机构认为：
截至核查意见出具日，亚泰集团各有限售条件流通股股东不存在违反股权分置改革承诺的行为，亚泰集团董事会本次提出的限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行。
亚泰集团此次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为57,949,735股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月11日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量（股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量（股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 1 | 长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 140,066,009 | 11.09 | 57,949,735 | 82,116,274 |
| 合计 | 140,066,009 | 11.09 | 57,949,735 | 82,116,274 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况
（1）2007年8月10日，公司有限售条件的流通股78,731,643股已上市流通。本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。
（2）2008年7月24日，公司披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于控股股东承诺事宜的公告》，控股股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会承诺自2008年7月23日起，其持有的亚泰集团196,725,744股股份将继续锁定两年。因此，长春市人民政府国有资产监督管理委员会持有的已上市流通的114,609,470股股份（包括本次上市流通的57,949,735股股份）将按照控股股东的承诺自2008年7月23日起两年内不予减持。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 155,386,009 | -57,949,735 | 97,436,274 |
| 2、国有法人持有股份 | 27,160,000 | 0 | 27,160,000 | |
| 3、其它境内法人持有股份 | 40,150,000 | 0 | 40,150,000 | |
| 4、境内自然人持有股份 | 21,530,000 | 0 | 21,530,000 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 244,226,009 | -57,949,735 | 186,276,274 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 1,018,928,696 | +57,949,735 | 1,076,878,431 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 1,018,928,696 | +57,949,735 | 1,076,878,431 | |
| 股份总额 | 1,263,154,705 | 0 | 1,263,154,705 |
八、备查文件
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；
2、保荐机构核查意见书。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO八年八月六日