凯诺科技股份有限公司
第四届第二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第二次董事会于2008年8月4日在公司会议室召开，会议通知已于2008年7月25日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。董事长陶晓华先生主持了会议，会议应到董事6人，实到陶晓华、王建华、赵方伟、张建良、朱正洪、王莉等董事6人，3名监事及其他高级管理人员全部列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：
一、审议通过了公司2008年半年度报告及半年度报告摘要
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
《关于公司治理专项活动整改情况的说明》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
《关于控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、审议通过了《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过了关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了关于修改《公司章程》的议案：
1、原章程第二条增加一款：“2008年5月4日，公司营业执照注册号变更为320000000013269。”
2、原章程第六条：“公司注册资本为人民币32330.2039万元”修改为“公司注册资本为人民币64660.4078万元。”
3、原章程第十九条：“公司股份总数为32330.2039万股，公司的股本结构为：普通股32330.2039万股。”修改为“公司股份总数为64660.4078万股，公司的股本结构为：普通股64660.4078万股。”
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
该事项尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
上述内控制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
七、审议通过了关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案：
决定于2008年8月22日上午9：30在公司会议室召开公司2008年第一次临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
公司2008年第一次临时股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
凯诺科技股份有限公司董事会
二○○八年八月六日
证券代码：600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临2008—017号
凯诺科技股份有限公司
关于召开2008年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2008年8月22日9：30
●会议召开地点：江阴市新桥镇公司Office三楼一号会议室
●重大提案：关于修改《公司章程》的议案
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议召开的日期和时间：2008年8月22日9：30
3、会议地点：江阴市新桥镇公司Office三楼一号会议室
4、会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项：关于修改《公司章程》的议案
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2008年8月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、公司聘请的律师。
四、登记方法
1、登记时间：2008年8月20日上午9：00-11：30，下午14：00-16：00
2、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
（2）法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记；
（4）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
（5）投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会办公室。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
2、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室
邮政编码：214426
联系人：许庆华
联系电话：0510-86121388-3180
传真： 0510-86126877
六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第四届第二次董事会决议
特此公告
凯诺科技股份有限公司董事会
二○○八年八月六日
附件：
凯诺科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会授权委托书
本人（公司名称） ，身份证号码（公司注册号）为： ，股东帐户卡号为： ，持有凯诺科技股份有限公司股票 股，为本公司股东。现委托 ，身份证号码为： ，为本人之代表，代表本人出席2008年8月22日（星期五）9：30在江苏省江阴市新桥镇本公司Office三楼一号会议室举行的2008年第一次临时股东大会，代表本人依照下列议案投票，如无作指示，则由本人之代表酌情决定投票：
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修改《公司章程》的议案 |
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
证券代码：600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临2008—018号
凯诺科技股份有限公司
关于“调整纺织品服装等商品
出口退税率”对公司影响的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008 年7 月31 日，财政部、国家税务总局联合发布了《关于调整纺织品服装等部分商品出口退税率的通知》（财税〔2008〕111 号），自2008 年8 月1 日起将部分纺织品、服装的出口退税率由11％提高到13％。
由于本公司产品中用于出口的比重较小，故本次出口退税率调整将对公司下半年度及未来经营业绩影响不大。
特此公告
凯诺科技股份有限公司董事会
二○○八年八月六日