航天科技控股集团股份有限公司
投资公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、投资标的名称：汽车行驶记录仪产业化项目
2、投资金额：计划投资额3576万元
3、投资期限：2008年8月至2009年8月
4、预计内部投资收益率：35.03%
一、投资概述
2008年8月5日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了三届第十一次董事会，公司应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议审议通过了《投资行车纪录仪产业化项目》的议案，该项投资不构成关联交易，不需要提交股东大会审议。
汽车行驶记录仪是一种能够用于记录、存储、显示、打印输出车辆有关行驶状态信息的记录装置。汽车行驶记录仪的使用，对遏止疲劳驾驶、车辆超速等交通违章、约束驾驶人员的不良驾驶行为、保障车辆行驶安全以及道路交通事故的分析鉴定具有重要的作用。欧盟、日本等国家早在上世纪70年代就开始使用记录仪，其多年的使用情况表明，汽车行驶记录仪为国家行政管理部门提供了有效的执法工具、为道路运输企业提供了管理工具、为驾驶员提供了其驾驶活动的反馈信息，对保障道路交通安全起到了直接的作用。
二、投资项目的主要内容
1、项目总投资额
项目预计投资3576万元。该项目已经2004年9月国家发改委[2004]2040号文件批准，被列为国家2004年信息产业领域汽车电子专项，并获得财政补助资金1000万元。
2、建设规模
⑴ 新建厂房0.8万平方米。
⑵ 引进先进生产设备及检测设备，建设1条年产25万套汽车行驶记录仪生产线。
3、资金筹措方式
(1)资金来源:企业自筹2036万元, 申请财政补助资金1000万元。
(2)目前财政补助资金到位情况:
其中：1、国家财政补助资金500万元。2、省级财政配套补助资金250万元。3市级财政配套补助资金250万元。目前已经全部到位。
4、经济分析
根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为12个月；
内部收益率为35.03％；
投资回收期为4.66年。
三、投资公司的影响
汽车行驶记录仪是本公司采用先进的电子技术、独立自主开发的产品，产品结构布局、电器硬件、控制程序完全自行研发，功能涵盖国标GB/T19056—2003的所有功能，整个汽车行驶记录仪系统的知识产权完全归公司所有。
该项目财务分析的各项指标均好，其财务内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率等都优于行业基准值，项目获利能力和抗风险能力均较强，产品的技术附加值高，市场前景广阔，项目达产后可形成公司新的利润增长点。
四、投资存在的风险和解决措施
1、由于缺乏统一的强制技术标准，可能影响记录仪市场迅速推广。
针对市场推广问题，国家有关部门制定了“抓好试点、总结经验、以点带面、稳步前进”的推广战略，并决定在山东省进行汽车行驶记录仪应用推广的试点工作，经过2007年一年的应用推广，山东省的记录仪应用试点工作取得了很大的成功，汽车行驶记录仪在山东省成功应用，为其在全国其他省份的推广应用打下了基础。据悉，2008年陕西省、湖南省、辽宁省、黑龙江省、河北省和广西等地将陆续启动记录仪产品应用推广工作。随着记录仪安装数量的逐渐增加，记录仪产品的供需矛盾将出现，为适应记录仪的市场需求，公司决定加快《汽车行驶记录仪产业化项目》的建设步伐，以满足市场的需要。
2、本项目达产后可能会受到其他同类厂家的竞争。
本公司在国内从事记录仪产品较早、市场占有率较高的厂家之一，在国家试点推广省份的山东省有较高的市场占有率，体现出了较强的竞争优势。
四、备查文件目录
1、经董事签字的董事会会议决议；
2、项目的可行性分析报告；
3、其他有关文件。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
2008年8月7日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2008-临018
航天科技控股集团股份有限公司
2008年三季度业绩预盈公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1 月1 日至2008年9 月30 日；
2、业绩预告的情况：
预计本公司2008年三季度将实现盈利，具体金额以2008年三季度报告为准。
3、本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：2007年1-9月份净利润为-15,128,002.87元。
2、每股收益: -0.07 元。
三、盈利原因的说明
1、由于公司参股的航天科工财务有限责任公司向公司分配红利增加，使投资收益增加；
2、贷款余额下降，财务费用减少。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○○八年八月七日
航天科技控股集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十一次会议通知于2008年7月25日以传真方式发出。会议于2008年8月5日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过《公司2008年半年度报告》；
该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《投资汽车行驶记录仪项目的议案》
该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○○八年八月七日