重庆华立药业股份有限公司
五届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆华立药业股份有限公司董事会五届二十次会议通知于2008年7月27日以电子邮件的方式发出，于2008年8月6日以通讯方式的形式召开。公司董事在认真审阅相关材料后以传真方式参与了表决，本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过以下议案：
一、《关于更换公司董事长的议案》
公司董事长赵晓光先生因身体原因辞去董事长一职，选举刘小斌先生为公司董事长，并按《公司章程》规定出任公司法定代表人，赵晓光先生不再担任公司法定代表人。
董事会全体成员感谢赵晓光先生在担任董事长期间为公司所付出的辛勤劳动。
同意9票、反对0票、弃权0票。
二、《关于调整董事会四个专业委员会成员的议案》
由于董事会成员有所变化，董事会四个专业委员会成员调整如下：
1、刘小斌、何勤、金美星、赵晓光、钟朋荣先生为董事会战略委员会成员。
2、刘小斌、钟朋荣、吴晓求、王瑞平、金美星先生为董事会提名委员会成员。
3、王瑞平、刘小斌、赵晓光、吴晓求、钟朋荣先生为董事会审计委员会成员。
4、吴晓求、赵晓光、钟朋荣、王瑞平、赵江华先生为董事会薪酬与考核委员会成员。
同意9票、反对0票、弃权0票。
三、公司副总裁陈以三先生日前已向董事会递交书面辞职报告，该辞职申请于送达董事会之日起生效。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司董事会
2008年8月6日
证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：2008-025
重庆华立药业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆华立药业股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于2008年7月27日通过电子邮件的方式发出，于2008年8月6日以通讯方式召开。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经监事们认真审议通过了如下议案：
一、《关于调整公司部分监事的议案》。
为了更有利于公司发展，监事袁子力先生同意辞去监事、监事会主席职务；监事方成强先生因工作变动原因已向监事会提出辞去监事职务。公司监事会提名汪绍全、杜学东先生（简历附后）作为监事侯选人，提交到2008年第一次临时股东大会选举。
在未选出新任监事会主席之前，由监事胡春果女士代行监事会主席一职。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司监事会
2008年8月6日
附：监事候选人简历
汪绍全：男，1967年生，本科，会计师，注册会计师。历任重庆电子技术研究所及下属公司会计主管，雅芳(中国)有限公司、旺旺集团重庆分公司财务主管，声广集团及下属公司财务负责人、信联股份财务副经理，重庆华立药业股份有限公司财务部副部长、审计法务部部长、监事、营运管理部部长，昆明制药集团股份有限公司财务总监助理。现任华立集团股份有限公司营运管理部副部长、武汉健民药业集团股份有限公司董事。
杜学东：男，1973年生，本科，会计师，国际注册内部审计师。历任华立集团仪表销售公司驻外分公司会计，华立集团仪表销售公司主办会计、审计室主任，华立仪表集团股份有限公司审计部部长助理，浙江华立南湖制药有限公司财务总监。现任华立集团股份有限公司审计部高级审计师。