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      2008 年 8 月 7 日
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    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
    2008年08月07日      来源:上海证券报      作者:
      A股代码 600295         A股简称      鄂尔多斯 编号:临2008-024

      B股代码 900936         B股简称         鄂绒B股

      内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

      2008年第二次临时股东大会决议公告

      特别提示

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      一、会议召开和出席情况

      1、公司于2008年8月6日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2008年第二次临时股东大会,出席会议的股东及股东授权委托代表共38人,代表股份数452,257,769股,占公司总股本的43.82%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王林祥先生主持。

      2、出席本次会议的A股股东及股东代表9人、代表股数421,837,759股,B股股东及股东代表29人、代表股数30,420,010股。

      二、议案审议情况

      会议以记名投票表决方式通过了《关于与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保的议案》。

      同意442,353,398股,占出席会议有效表决股份总数的97.81%;反对9,462,281股,占出席会议有效表决股份总数的2.09%;弃权442,090股,占出席会议有效表决股份总数的0.10%;其中:A股同意421,837,759股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股;B股同意20,515,639股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的67.44%,反对9,462,281股, 占B股股东出席会议有效表决股份总数的31.11%,弃权442,090股, 占B股股东出席会议有效表决股份总数的1.45%。

      三、公证或者律师见证情况

      为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师,并出具《法律意见书》,结论意见:律师认为:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第二次临时股东大会的召集及召开程序,大会召集人资格及出席大会人员的主体资格,大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定,故大会所通过的各项决议均合法有效。

      特此公告

      内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

      2008年8月6日