国电南瑞科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年7月29日以会议通知召集，公司第三届董事会第十二次会议于2008年8月6日以通讯表决的方式召开，应到董事11名，实到董事11名，6名监事和总经理、副总经理等高级管理人员列席了本次会议，会议由卜凡强董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会前充分沟通及会议审议，形成如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过修订《公司信息披露事务管理制度》的议案；
《公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》的议案。
《董事会审计委员会年报工作规程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《独立董事年报工作制度》的议案。
《独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案。
《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》的议案。
《关于公司治理专项活动整改情况的说明》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于大股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况的自查报告》的议案。经自查，公司不存在大股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情形。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2008年8月7日