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      2008 年 8 月 7 日
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    安阳钢铁股份有限公司2008年第一次临时董事会会议(传真方式)决议公告
    2008年08月07日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600569    证券简称:安阳钢铁 编号:临2008—16号

      安阳钢铁股份有限公司2008年第一次临时董事会会议(传真方式)决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      安阳钢铁股份有限公司于2008年7月31日向全体董事发出了关于召开2008年第一次临时董事会会议(传真方式)的通知及相关材料。会议于2008年8月6日以传真方式召开,会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决(传真)方式审议并通过以下议案:

      1、《公司关于治理整改情况说明的报告》。

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      2、《公司关于落实河南证监局限期整改通知的整改报告》

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

      (以上两个报告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

      特此公告!

      安阳钢铁股份有限公司董事会

      2008年8月6日