江苏扬农化工股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次会议没有否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年8月6日在扬州广源丁山大酒店采用以现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长戚明珠主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
参加本次股东大会的股东或授权代表共55人，代表股份96,770,143股。占公司总股本的82.71%。
出席现场会议并投票的股东及授权代表人数10人，代表股份60,267,272股，占公司总股本的51.51%；参加网络投票的社会公众股股东人数45人，代表股份36,502,871股，占公司总股本的31.20%。
公司董事、监事及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
会议以记名投票表决方式审议并通过了全部议案。
二、提案审议情况
1、《募集资金管理办法》。
同意72,911,302股，占出席会议有表决权股份总数的75.34%，反对4,722股，弃权23,854,119股。
2、补选独立董事。
本项议案采用累积投票制进行表决，具体表决结果如下：
罗海章：61,538,585票；
任永平：74,540,715票；
陈良华：55,795,767票。
股东大会补选任永平、罗海章为公司第三届董事会独立董事。
3、关于设立董事会提名委员会的议案。
同意66,853,824股，占出席会议有表决权股份总数的69.09%，反对700股，弃权29,915,619股。
4、关于设立董事会战略委员会的议案。
同意66,821,024股，占出席会议有表决权股份总数的69.05%，反对0股，弃权29,949,119股。
三、参与表决的前十位股东持股及表决情况
| 股东 简称 | 扬农 集团 | 福源 化工 | 中海 能源 | 社保一○六 | 中海 成长 | 广州 金骏 | 江苏 开元 | 江苏 瑞华 | 江苏 新业 | 东吴 证券 |
| 持股量 | 47899492 | 7798202 | 4011278 | 3902694 | 3900000 | 3622263 | 2910000 | 250000 | 2370000 | 2000000 |
| 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 同意 |
| 3 | 同意 | 同意 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
| 4 | 同意 | 同意 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
四、法律意见书
本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○○八年八月七日