上海航天汽车机电股份有限公司
关于延期召开二〇〇八年度第二次
临时股东大会的公告
2008年7月29日，公司董事会就2008年度增资配股相关事项在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《关于召开二〇〇八年度第二次临时股东大会的通知》。
公司2008年度第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股权登记日为2008年8月7日，原定现场会议召开时间为2008年8月18日下午1:00，网络投票时间为2008年8月18日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，会议地点为上海市漕宝路66号上海光大会展中心国际大酒店。
因第29届奥林匹克运动会足球比赛上海赛区于8月7日至22日在上海体育场举行，为确保比赛的圆满举行，公安交通管理部门将对体育场周边道路实行交通管制。故公司2008年度第二次临时股东大会现场会议召开时间延期至2008年8月25日下午1:00，网络投票时间延期至2008年8月25日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。会议的召开地点、审议内容、股权登记日等其他事项不变，详见同时披露的《关于召开二〇〇八年度第二次临时股东大会的二次通知的公告》（2008-032）。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○○八年八月八日
股票代码：600151 股票简称：航天机电 编号：2008-032
上海航天汽车机电股份有限公司
关于召开二〇〇八年度第二次临时
股东大会的二次通知的公告
2008年7月29日，公司董事会就2008年度增资配股相关事项在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《关于召开二〇〇八年度第二次临时股东大会的通知》。
因第29届奥林匹克运动会足球比赛在上海体育场举行，公安交通管理部门对体育场周边道路实行交通管制，公司二〇〇八年度第二次临时股东大会将延期，详见同时披露的《关于延期召开二〇〇八年度第二次临时股东大会的公告》（2008-031）。
由于公司2008 年度第二次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为：2008年8月25日下午1:00
网络投票时间为：2008年8月25日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00
二、现场会议召开地点
上海市漕宝路66号光大会展中心国际大酒店
股权登记日：2008年8月7日
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
| 表决序号 | 议案内容 |
| 1 | 关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案 |
| 2 | 关于公司符合配股资格的议案 |
| 关于公司二〇〇八年度增资配股募集资金使用可行性报告的议案 | |
| 3 | 项目一：增资内蒙古神舟硅业有限责任公司 |
| 4 | 项目二：通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目(即”上海神舟新能源发展有限公司新建生产厂房及辅助用房项目”) |
| 关于公司二〇〇八年度增资配股的议案 | |
| 5 | 本次配股类型及面值 |
| 6 | 本次配股基数、比例和数量 |
| 7 | 本次配股定价方式和配股价格 |
| 8 | 本次配股的发行方式 |
| 9 | 本次配股的配售对象 |
| 10 | 本次配股的发行时间 |
| 本次配股募集资金的用途 |
| 11 | 项目一：增资内蒙古神舟硅业有限责任公司 |
| 12 | 项目二：通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目(即”上海神舟新能源发展有限公司新建生产厂房及辅助用房项目”) |
| 13 | 本次配股决议的有效期限 |
| 14 | 本次配股前滚存未分配利润由配股完成后全体股东共享的议案 |
| 15 | 关于提请临时股东大会授权董事会办理二〇〇八年度增资配股相关具体事宜的议案 |
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
1、 投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738151，沪市挂牌投票简称：航天投票
2、 具体程序
(1) 买卖方向为买入；
(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司符合配股资格的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于公司二〇〇八年度增资配股募集资金使用可行性报告的议案 | |
| 3.1 | 项目一：增资内蒙古神舟硅业有限责任公司 | 3.00 |
| 3.2 | 项目二：通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目(即”上海神舟新能源发展有限公司新建生产厂房及辅助用房项目”) | 4.00 |
| 4 | 关于公司二〇〇八年度增资配股的议案 | |
| 4.1 | 本次配股类型及面值 | 5.00 |
| 4.2 | 本次配股基数、比例和数量 | 6.00 |
| 4.3 | 本次配股定价方式和配股价格 | 7.00 |
| 4.4 | 本次配股的发行方式 | 8.00 |
| 4.5 | 本次配股的配售对象 | 9.00 |
| 4.6 | 本次配股的发行时间 | 10.00 |
| 4.7 | 本次配股募集资金的用途 | |
| 4.7.1 | 项目一：增资内蒙古神舟硅业有限责任公司 | 11.00 |
| 4.7.2 | 项目二：通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目(即”上海神舟新能源发展有限公司新建生产厂房及辅助用房项目”) | 12.00 |
| 4.8 | 本次配股决议的有效期限 | 13.00 |
| 5 | 本次配股前滚存未分配利润由配股完成后全体股东共享的议案 | 14.00 |
| 6 | 关于提请临时股东大会授权董事会办理二〇〇八年度增资配股相关具体事宜的议案 | 15.00 |
(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。如下表：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
(4) 投票举例
股权登记日持有“航天机电”A股的股东投票操作程序如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738151 | 买入 | 1.00 | 1股 | 同意 |
| 738151 | 买入 | 1.00 | 2股 | 反对 |
| 738151 | 买入 | 1.00 | 3股 | 弃权 |
(5)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准：对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2008年8月7日。股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
1、公司股东投票表决时只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，则按照以下规则处理：
(1)如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；
(2)如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络投票为准。敬请各位股东审慎投票，避免重复投票。
2、与会股东或代理人交通费、食宿费自理，公司不发任何礼品。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年八月八日