黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600179 股票简称：黑化股份     编号：临2008-020

　　黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年8月7日10时在公司三楼会议室召开，会议通知于2008年7月27日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本会议应出席董事9人，董事张肃泉，徐维欣，吴德生因公出差未能参加本次会议，特授权董事王宏伟、许文祥、朱勋绩对会议审议事项进行表决，实际表决9人，董事长王宏伟先生主持会议，监事会成员及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议：

　　一、《公司2008年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　半年报全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　半年报摘要刊登在8月8日《中国证券报》《上海证券报》上。

　　二、《关于公司专项治理整改情况的说明》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告

　　黑龙江黑化股份有限公司董事会

　　二○○八年八月八日