四川美丰化工股份有限公司第三十三次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．公司分别于2008年7月23日、8月2日在中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。
2．本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
二、会议召开情况
(一) 召集人：公司董事会
(二) 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(三) 现场会议召开地点：四川省德阳市蓥华南路10号
(四) 现场会议召开时间：2008年8月7日14：00
(五) 主持人：董事长张晓彬先生
(六) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年8月7日深圳证券交易所股票交易日的9:30 至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年8月6日15：00至2008年8月7日15：00 期间的任意时间。
（七）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席的总体情况：出席会议的股东和股东授权代表 187人，代表股份209,800,710 股，占公司有表决权股份总数的41.97%。其中现场出席股东大会的股东及股东代理人6人，代表股份206,923,021股，占公司有表决权股份总数的41.40%，通过网络投票的社会公众股股东181人，代表股份2,877,689股，占公司有表决权股份总数的0.5757%。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意208,751,208股，反对810,212股，弃权239,290股，同意票占出席会议有效表决权的99.50%。其中，网络投票结果：同意1,828,187股，反对810,212股，弃权239,290股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的63.53%。
此议案以特别决议审议通过。
（二） 审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意208,742,308股，反对704,354股，弃权354,048股，同意票占出席会议有效表决权的99.50 %。其中，网络投票结果：同意1,819,287股，反对704,354股，弃权354,048股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的63.22%。
（三） 审议通过《关于公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券基本条件的议案》
表决结果：同意208,590,278股，反对939,130股，弃权271,302股，同意票占出席会议有效表决权的99.42%。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对939,130股，弃权271,302 股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。
（四） 逐项审议通过《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》
4．1 发行规模
表决结果：同意208,592,278股，反对1,080,170股，弃权 128,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42%。其中，网络投票结果：同意1,669,257股，反对1,080,170股，弃权128,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的58.01%。
此议案以特别决议审议通过。
4．2发行价格
表决结果：同意 208,590,278 股，反对1,080,170股，弃权 130,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42% 。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。
此议案以特别决议审议通过。
4．3发行对象、发行方式及向原股东配售的安排
表决结果：同意208,592,278股，反对1,080,170股，弃权 128,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42 %。其中，网络投票结果：同意1,669,257股，反对1,080,170股，弃权128,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的58.01%。
此议案以特别决议审议通过。
4．4债券期限
表决结果：同意208,590,278股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42% 。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。
此议案以特别决议审议通过。
4．5债券利率
表决结果：同意208,590,278股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42% 。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。
此议案以特别决议审议通过。
4．6债券的利息支付和到期偿还
表决结果：同意208,590,278股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42% 。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。
此议案以特别决议审议通过。
4．7债券回售条款
表决结果：同意208,590,278股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42% 。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。
此议案以特别决议审议通过。
4．8担保条款
表决结果：同意208,590,278股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42% 。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。
此议案以特别决议审议通过。
4．9认股权证的存续期
表决结果：同意208,590,278股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42% 。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。
此议案以特别决议审议通过。
4．10认股权证的行权期
表决结果：同意208,590,278股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42% 。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。
此议案以特别决议审议通过。
4．11认股权证的行权比例
表决结果：同意208,590,278股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42% 。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。
此议案以特别决议审议通过。
4．12认股权证的行权价格
表决结果：同意208,590,278股，反对1,103,490股，弃权 106,942股，同意票占出席会议有效表决权的99.42 %。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,103,490 股，弃权106,942股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。
此议案以特别决议审议通过。
4．13认股权证行权价格的调整
表决结果：同意208,590,278股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42% 。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。
此议案以特别决议审议通过。
4．14本次募集资金用途
表决结果：同意208,590,278股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42% 。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。
此议案以特别决议审议通过。
4．15本次决议的有效期
表决结果：同意208,590,278股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占出席会议有效表决权的99.42% 。其中，网络投票结果：同意1,667,257股，反对1,080,170股，弃权130,262股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.94%。
此议案以特别决议审议通过。
（五） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行相关事宜的议案》
表决结果：同意208,569,030股，反对926,578股，弃权 305,102股，同意票占出席会议有效表决权的99.41% 。其中，网络投票结果：同意1,646,009股，反对926,578股，弃权305,102股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的57.20%。
（六） 逐项审议通过《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》
6．1 CCR法合成氨环保治理和安全隐患整改项目
表决结果：同意208,720,570股，反对768,538股，弃权311,602股，同意票占出席会议有效表决权的99.49%。其中，网络投票结果：同意1,797,549股，反对768,538股，弃权311,602股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的62.47%。
6．2绵阳分公司合成氨尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目
表决结果：同意208,721,518股，反对767,590股，弃权311,602股，同意票占出席会议有效表决权的99.49 %。其中，网络投票结果：同意1,798,497 股，反对767,590股，弃权311,602股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的62.50%。
五、律师出具的法律意见
四川闻鸣律师事务所闫小川律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司
二○○八年八月八日