长征火箭技术股份有限公司
董事会2008年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长征火箭技术股份有限公司于2008年8月2日以书面或传真方式发出召开董事会2008年第七次会议的通知，并按照会议通知时间于2008年8月7日上午9时在北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区7号楼1201会议室召开会议。公司董事会9名董事均亲自出席了会议并参加了投票表决，公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘眉玄先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会以投票表决方式审议并通过如下议案：
１、关于公司2008年半年度报告及摘要的议案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过了公司2008年半年度报告及摘要。
２、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 (具体内容详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)。
３、关于受让中国航天时代电子公司永丰高新技术及军民结合产业基地在建工程项目的议案；
本议案同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
为了确保公司航天电子信息产品产业化再融资项目的顺利进行，同时为了满足公司新业务发展的需要，增强公司的实力，为公司后续发展奠定基础，公司拟受让永丰高新技术及军民结合产业基地在建工程项目（含航天电子信息产品产业化项目用地105亩及工程化大楼在建工程），包括160501.2平方米（约240亩）土地使用权及地上在建工程。根据预估情况，本次受让行为共需资金约为26896.14万元。
会议以投票表决方式通过了此项议案。由于此项议案构成关联交易，关联董事刘眉玄、王占臣、王宗银、江帆、任德民回避了对此项议案的表决。审议该议案前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。 (有关此次受让的具体内容详见《关于受让中国航天时代电子公司永丰高新技术及军民结合产业基地在建工程项目的关联交易公告》)。
此项议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东需回避表决。
４、关于对永丰高新技术及军民结合产业基地增加投资2亿元的议案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
为满足激光惯导产业化项目、小型集成化飞行控制系统和空间动基座项目的未来发展迫切需要，改善科研生产场地以促进新产品的研发，确保科研生产的顺利进行，提升公司整体科研生产指挥调度能力，统筹公司产业发展、整合公司资源，避免重复投资。公司拟在原有募集资金投入的基础上对永丰高新技术及军民结合产业基地增加投资2亿元人民币。所需资金将由公司自筹解决。此项增加投资以本公告中第三项议案获得批准并予以实施为前提。
会议以投票表决方式通过了此项议案（有关此次增资的具体内容详见《长征火箭技术股份有限公司对外投资公告》)。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
长征火箭技术股份有限公司董事会
二〇〇八年八月八日
证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：临2008－020
长征火箭技术股份有限公司
监事会2008年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长征火箭技术股份有限公司（以下简称“火箭股份”或“公司”）监事会2008年第五次会议于2008年8月7日上午9：00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区7号楼1205召开，5名监事全部参加投票表决，其中监事胡晓峰先生、李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生亲自出席了会议，监事王国光先生因工作原因委托胡晓峰先生代为出席会议并投票表决。会议由公司监事会主席胡晓峰先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经本次监事会认真审议，通过了以下议案：
一、关于公司2008年半年度报告及报告摘要的议案；
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
经本次会议讨论，对公司2008年半年度报告及报告摘要形成审核意见如下：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，监事会对董事会编制的2008年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；
3、在提出本意见前，我们没有发现参与公司2008年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2008年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长征火箭技术股份有限公司监事会
二〇〇八年八月八日
证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：2008-021
长征火箭技术股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
2007年6月，公司通过非公开发行股票共募集资金108,482万元，扣除发行费用（承销费、保荐费、律师费、会计师费等）1,500万元后，实际募集资金净额为106,982万元，根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通验字[2007]1001号验资报告验证，上述募集资金已于2007年6月4日全部到帐，并存放于公司募集资金专用账户。
公司2007年度共计使用募集资金46,760.91万元，2008年上半年度共计使用募集资金15,171万元，当前余额45,050万元。尚未使用募集资金存放在公司募集资金专户中。
二、募集资金管理情况
公司董事会2002年第八次会议审议通过了《长征火箭技术股份有限公司募集资金管理办法》，规定公司募集资金使用实行“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”的管理原则，设立募集资金专户存储、专人管理制度，要求公司严格按照承诺使用募集资金，不得随意变更所承诺的募集资金使用计划。公司监事会享有募集资金使用的监督权，违反规定使用募集资金的要承担相应的法律责任等。公司董事会2008年第五次会议通过了关于修订《长征火箭技术股份有限公司募集资金管理办法》的议案，决定对公司募集资金管理办法进一步修改完善，修订后的募集资金管理办法除对募集资金的存储、使用和管理规定了更加严格的程序外，还强调了独立董事对募集资金使用的监管作用。
公司募集资金到位前，公司就已在相关银行开立了募集资金专用账户。为进一步规范募集资金的使用，根据股东大会有关决议，2007年6月29日，公司董事会2007年第六次会议审议通过了《关于募集资金使用计划的议案》，对募集资金使用的项目安排、资金使用比例和进度进行了规定。
公司募集资金到位后即存放在募集资金专户内，公司财务部指定专人负责管理，同时，负责募集资金承建项目的相关子公司也按公司要求设立了募集资金存储使用二级专户。项目建设如需使用募集资金，相关子公司或部门需根据项目可研报告拟定的建设进度制定资金使用计划，报公司财务部门、项目管理部门、证券管理部门联合会签后再报公司领导批准，方可从公司募集资金专户中拨付至募集资金存储使用二级专户，因故暂时不能对外支付的，资金仍需存放在二级专户里，不得挪作它用。公司财务部随时对相关子公司募集资金使用情况进行监督，前次拨付的募集资金未完全使用的，不得再申请拨付资金。
除财务手段监管外，公司项目管理部门每月底统计当月建设进度情况，从项目建设进度上监督募集资金使用情况，并将建设进度、设备采购等情况及时通报公司财务部、证券管理部门和公司相关领导。公司内部审计部门不定期对募集资金使用情况进行抽查，一旦发现问题及时予以纠正，形成多方共管的局面，这样可以有效监督项目建设和募集资金使用情况，保证了募集资金安全有效的使用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期公司共投入募集资金15,171万元,累计投入募集资金61,931.91万元。本报告期募集资金使用情况如下：
（1）上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目和星载接收机生产线项目。该项目总投资11,700万元，计划投入募集资金10,000万元，本报告期投入募集资金299万元，已累计投入募集资金10,000万元。截至本报告出具之日，上述两个项目土建、内外装修已基本完成，市政基础配套引入尚有部分工作正在进行中，大部分采购设备已经到位，安装完毕即可投入试生产。
（2）郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目。该项目总投资9,836万元，计划投入募集资金8,000万元，本报告期实际投入募集资金1,212万元，累计投入募集资金5,000万元。目前该项目的科研生产楼、模具车间内外部装修及水电配套安装进展顺利，电镀车间及机加车间完成外墙粉刷，正在进行门窗、水电、消防、给排水安装施工，电镀污水处理厂房一层施工结束，项目的设备采购工作正在进行。
（3）杭州特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目。该项目总投资6,860万元，计划投入募集资金6,860万元，已累计投入2,067万元，根据项目建设情况，本报告期未增加募集资金投入。目前该项目已经开工建设，桩基工程已基本完成，项目的设备采购市场调研询价工作已经结束，进入设备采购商洽阶段。
（4）航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目。该项目总投资61,800万元，计划投入募集资金40,000 万元，本报告期实际投入募集资金12,071万元，已累计投入募集资金13,041万元。目前该项目工程化大楼已完成地上3层施工，科研综合楼已完成地下室施工。测控系统研制保障设备、电子信息产品生产测试设备、电子信息产品实验设备等的采购工作正在进行中。
（5）空间动基座系统产业化项目。该项目总投资9,359万元，计划投入募集资金7,500万元，已累计投入募集资金1,002万元，该项目本报告期支出主要以人工费用为主，资金来源为自有资金，故本报告期未增加募集资金投入。目前该项目部分型号完成了多次的飞行试验和任务载荷设备实验，，通过组织多次市场推介和用户展示活动，市场开拓工作取得重大进展，截至本报告披露之日，该项目已签署金额为1,300万元的销售合同。其他型号设计工作已经完成，正进行系统联调联试和飞行实验。
（6）小型集成化飞行控制系统研制生产项目。该项目总投资5,800万元，计划投入募集资金4,650万元，已累计投入募集资金850万元。该项目本报告期支出主要以人工费用为主，资金来源为自有资金，故本报告期未增加募集资金投入。目前该项目某些型号产品已按用户要求完成演示试验，已进入合同商洽过程，其他各种型号产品研制进展顺利。
（7）航空航天军用特种导线项目。该项目总投资3,000万元，其中计划使用募集资金1,661万元,超出募集资金的部分使用公司自有资金。本报告期投入募集资金1,589万元，已累计投入募集资金1,661万元，截至本报告出具之日，负责公司本项目实施的公司全资子公司湖北航天电缆有限公司（原名称为黄石安瑞辐照电缆有限公司）已完成军缆项目所需进口和国产设备的购置，生产厂房改造、相关资质认证工作也已完成。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金严格按照《发行报告书》承诺的项目使用，没有变更募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司关于募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里进行了及时、真实、准确、完整的披露。
由于公司募集资金项目是阶段分次投入，出于降低财务费用的考虑，公司曾经使用了3亿募集资金归还银行贷款，使用了2.8亿资金做了定期存款，但2008年1月公司编制2007年年报时，在与独立董事、会计师沟通过程中发现此问题后，公司根据独立董事及会计师的意见，并征求了保荐机构意见，积极进行了整改。截至2008年1月29日，除按照承诺使用的募集资金外，剩余募集资金已全部归还至募集资金专户中，上述情况公司已在2007年年度报告中作出说明。公司后续的募集资金使用管理严格执行了相关规定。
长征火箭技术股份有限公司
二〇〇八年八月八日
附表：
募集资金使用情况对照表
长征火箭技术股份有限公司 单位：万元
| 募集资金总额 | 106,982 | 本年度投入募集资金总额 | 15,171 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 61,931.91 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）-（1） | 截至期末投入进度（%）（4）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 收购中国航天时代电子公司部分资产 | 无 | 28,310.91 | 无 | 28,310.91 | 0 | 28,310.91 | 0 | 100 | 07.06.30 | 2,973 | － | 否 | |
| 通信对抗接收机生产线项目和星载接收机生产线项目 | 无 | 10,000 | 无 | 10,000 | 299 | 10,000 | 0 | 100 | 08.12.31 | - | － | 否 | |
| 微小型电连接器科研生产建设项目 | 无 | 8,000 | 无 | 8,000 | 1212 | 5,000 | －3,000 | 63 | 08.12.31 | - | － | 否 | |
| 特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目 | 无 | 6,860 | 无 | 6,860 | 0 | 2,067 | －4,793 | 30 | 09.06.30 | - | － | 否 | |
| 航天电子信息产品产业化项目 | 无 | 40,000 | 无 | 40,000 | 12,071 | 13,041 | －26,959 | 33 | 10.06.31 | - | － | 否 | |
| 空间动基座系统产业化项目 | 无 | 7,500 | 无 | 7,500 | 0 | 1,002 | －6,498 | 13 | 08.12.31 | - | － | 否 | |
| 小型集成化飞行控制系统研制生产项目 | 无 | 4,650 | 无 | 4,650 | 0 | 850 | －3,800 | 18 | 08.12.31 | - | － | 否 | |
| 航空航天军用特种导线项目 | 无 | 1,661 | 无 | 1,661 | 1,589 | 1,661 | 0 | 100 | 08.06.30 | - | － | 否 | |
| 合计 | 106,981.91 | - | 106,981.91 | 15,171 | 61,931.91 | －45,050 | 58 | - | 2,973 | － | - | ||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | （2）特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目建设进度比计划有所推迟，原因为募集资金到位后，正值国家对工业用地出让政策的调整，致使取得用地使用权的时间推迟6个月左右； （3）航天电子信息产品产业化项目建设进度比计划有所推迟，原因为项目建设用地位于“永丰高新技术及军民结合产业基地”范围内，该产业基地是地方政府为支持航天产业发展整体出让给中国航天时代电子公司的，公司融资方案获批前，中国航天时代电子公司已与地方政府签订了土地出让合同并交纳了土地出让金，由于土地使用权暂未办至公司名下，致使项目建设有所延后，加之北京奥运期间的施工限制，导致项目实际建设进度比计划推迟。目前，公司已制定出整体受让永丰产业基地项目方案并准备实施，受上述两个因素影响，该项目建设进度比计划周期推迟6个月左右。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||
证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：临2008-022
长征火箭技术股份有限公司
关于受让中国航天时代电子公司
永丰高新技术及军民结合产业基地
在建工程项目的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 拟受让中国航天时代电子公司永丰高新技术及军民结合产业基地在建工程项目（以下简称：“永丰产业基地项目”）（含航天电子信息产品产业化项目用地105亩及工程化大楼在建工程），包括160501.2平方米（约240亩）土地使用权及地上在建工程。
● 本次受让永丰产业基地项目的实施将确保公司航天电子信息产品产业化再融资项目的顺利进行。同时满足了新进入公司业务发展的需要，增强了公司的实力，为公司后续发展奠定了基础；
● 本次关联交易拟受让的永丰产业基地项目权属清晰，公司需依照国有资产转让相关程序完成本次资产的受让工作；
● 本次受让永丰产业基地项目属关联交易，公司关联董事回避了对该事项的表决；
●根据公司章程规定，本议案需提交公司股东大会审议，届时关联股东需回避对本议案的表决。
一、关联交易概述
长征火箭技术股份有限公司（以下简称“火箭股份”）2007年再融资项目中"航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目"总投资61800万元,项目总投资来源于募集资金40000万元（其中6300万元用于购置土地，工程建设资金23400万元），其余部分企业自筹解决。该项目拟在北京中关村科技园区永丰高新技术及军民结合产业基地（以下简称“永丰产业基地”）建设,以出让的方式获得项目建设用土地使用权，项目建设期为2.5年。该募投项目已经火箭股份董事会、股东大会及证监会发审委审核通过。
永丰产业基地是根据航天科技集团公司为了加速中国航天时代电子公司专业化、产业化和系统化发展，增强核心技术能力和新兴产业发展能力，由中国航天时代电子公司在北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地统一征地240亩而得，在火箭股份再融资实施前已经签署合同并交纳土地出让金。根据国家关于《武器装备科研生产单位保密资格标准》和《中共中央保密委员会办公室、国家保密局关于保密要害部门、部位保密管理的规定》,以及结合航天产业对高新技术统一规划，统一建设的实际需要，航天长征火箭技术有限公司的航天电子信息产品产业化项目必须建设在永丰产业基地内。中国航天时代电子公司在火箭股份申报再融资方案时也承诺过在达到可以转让条件后，将航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目所需用地105亩以不高于同期市场价格转让给火箭股份。由于国家相关法律法规规定，转让土地使用用权时地上建筑物及其附着物须一并转让，因永丰产业基地上有在建工程，因此中国航天时代电子公司不能只转让土地使用权，只能以转让在建工程项目的方式进行转让。为顺利推进募投项目建设，公司拟采用受让中国航天时代电子公司永丰高新技术及军民结合产业基地在建工程项目方式，获得再融资项目建设所需土地使用权。
二、关联人及关联关系介绍
（一）关联人基本情况
1、中国航天时代电子公司
法定代表人：刘眉玄
注册资本：61,873.20万元人民币
主要经营业务或管理活动：设计、生产、销售通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子设备等。
（二）关联关系
中国航天时代电子公司为公司控股股东，双方关系符合《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
三、关联交易标的基本情况
拟受让的永丰产业基地项目（含航天电子信息产品产业化项目用地105亩及工程化大楼在建工程），包括160501.2平方米（约240亩）土地使用权及地上在建工程。
四、关联交易的主要内容和定价政策
受让价格以2008年6月30日为评估基准日，经土地评估机构对中国航天时代电子公司永丰产业基地在建工程项目评估值为定价依据。受让过程依照《企业国有产权转让管理暂行办法》（国资委 第3号令）和《关于企业国有产权转让有关事项的通知》（国资发产权[2006]306号）规定的相关程序办理，受让方式为通过北京市产权交易所进场交易,最终受让价格以经北京市产权交易所确认的价格为准。
经北京中证天通会计师事务所有限公司审计(中证天通审字[2008]1020号,审计基准日为2008年6月30日)，此次拟受让的在建工程项目中与240亩土地征地相关的支出为:12606.77万元，地上建筑物支出合计为:10628.38万元，以上两项共计：23235.15万元。
此次拟受让的在建工程项目以2008年6月30日为评估基准日，目前评估工作正在进行中，经中和资产评估有限公司预估，此次受让的在建工程项目评估值约为26896.14万元。其中240亩土地的评估值约为17960.07万元，地上建筑物评估值约为：8911.91万元。具体数值以评估报告为准。
根据预估情况，本次受让行为共需资金约为26896.14万元，结合公司募集资金建设计划及资金使用计划，资金来源具体情况如下：
①使用航天电子信息产品产业化项目募集资金7857.53万元用于购置该项目105亩土地使用权；
②使用航天电子信息产品产业化项目募集资金中建筑工程费1790.63万元用于受让该募集资金项目中的工程化大楼在建工程，航天电子信息产品产业化项目剩余募集资金用于该项目的后续建设；
③此次受让剩余的135亩土地及其他相关在建工程17247.98万元由公司使用自筹资金解决。
以上资金安排情况为预估值，具体情况将根据评估报告值进行调整。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次受让永丰产业基地在建工程项目的实施将确保公司航天电子信息产品产业化再融资项目的顺利进行。较再融资项目需用地105亩增加的135亩土地，一是考虑到实施空间动基座项目和小型集成化飞行控制系统项目后续发展，需要建设科研楼及系统总装厂房；二是火箭股份的子公司——北京航天时代激光导航技术有限责任公司未来需要投资建设激光陀螺厂房，该子公司为去年从中国航天时代电子公司收购所得。火箭股份为了这些产业化项目的科研与能力建设需要，决定多受让一部分土地使用权，有利于公司后续发展，满足新进入公司业务发展的需要，增强了公司的实力，为公司后续发展奠定了基础。
此次收购行为对航天电子信息产品产业化项目的建设内容、盈利预测未做调整，该项目不受本次转让行为影响。
六、独立董事意见
公司将本次关联交易的议案提交董事会讨论前，向我们作了情况汇报，我们就有关情况向公司管理层进行了详细了解，基于独立判断，我们认为：
本次受让永丰产业基地项目的实施将确保公司航天电子信息产品产业化再融资项目的顺利进行。同时满足了新进入公司业务发展的需要，增强了公司的实力，为公司后续发展奠定了基础。
本次关联交易的定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规规定和市场化原则。关联董事回避了本项议案的表决，董事会决策程序符合公司章程及有关法律法规规定，未损害公司及全体股东利益。
七、审议程序
1、根据有关规定，在审议该关联交易议案之前公司独立董事已事前对该议案进行了审查并出具独立意见。
2、因本议案构成关联交易，关联董事表决本议案时回避了表决。
3、根据公司章程该议案尚需经股东大会审议通过。
八、备查文件目录
1、公司2008年董事会第七次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
长征火箭技术股份有限公司董事会
二〇〇八年八月八日
证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：临2008-023
长征火箭技术股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
公司计划对永丰高新技术及军民结合产业基地（以下简称“永丰产业基地”）增加投资2亿元人民币用于基地建设。所需资金通过企业自筹解决。
公司董事会2008年第七次会议于2008年8月7日以现场投票方式表决通过了该项增资议案。
该事项需提交公司股东大会审议，
二、投资标的的基本情况
（一）、在永丰产业基地增加投资的简介
跟据公司产业发展规划，考虑公司目前和未来经营需要，统筹公司各专业协调发展与整体布局，整合公司资源，公司决定一次性受让永丰高新技术及军民结合产业基地（以下简称“永丰产业基地”）约240亩土地使用权及地上在建工程。其中包含航天电子信息产品产业化项目用地105亩及工程化大楼在建工程，剩余 135亩土地将用于实施建设激光惯导项目、小型集成化飞行控制系统项目、空间动基座项目以及机电研发中心、指挥调度中心、物流中心、生产质量控制中心、总部科研生产办公等。所需投资资金共3亿元，其中使用小型集成化飞行控制系统和空间动基座两个募集资金建设项目中的工程建设资金1亿元，以上两个融资项目已于2006年经公司董事会及股东大会审议通过，并于2007年获得证监会核准。另2亿元增加的投资将由公司自筹解决。上述项目建设内容为科研综合楼、激光陀螺厂房、惯性装调厂房、电子信息系统集成中心、系统总装厂房、动力站。其中科研综合楼、激光陀螺厂房时代电子公司前期已进行了部分投资建设。投资完成后火箭股份将形成综合电子各专业齐头并进、协调发展的产业格局。
（二）、在永丰产业基地增加投资的具体内容、投资估算及资金筹措
具体建设内容为科研大楼、激光陀螺厂房、惯性装调厂房、电子信息系统集成中心、系统总装厂房、动力站。建设周期：3.5年。
投资估算表
| 序号 | 建筑名称 | 建筑面积（m2） | 建筑单价 | 投资估算（万元） | 备注 |
| 1 | 建安工程 | 133500 | 35500 | 已完成投资6120万元 | |
| 1.1 | 科研大楼地上部分 | 45000 | 3800 | 17100 | 使用募集资金7900万元 |
| 1.2 | 科研大楼地下部分 | 21000 | 1500 | 3150 | 已完成投资2700万元 |
| 1.3 | 激光陀螺厂房 | 40000 | 2250 | 9000 | 已完成投资3420万元 |
| 1.4 | 惯性装调厂房 | 10000 | 2300 | 2300 | |
| 1.5 | 电子信息系统集成中心 | 7500 | 2800 | 2100 | 全部使用募集资金建设 |
| 1.6 | 系统总装厂房 | 5000 | 2300 | 1150 | |
| 1.7 | 动力站 | 5000 | 1400 | 700 | |
| 2 | 环境工程 | 600 | |||
| 2.1 | 道路、围墙 | 200 | |||
| 2.2 | 给排水外线及消防 | 150 | |||
| 2.3 | 电外线及场区照明 | 100 | |||
| 2.4 | 绿化、环保 | 170 | |||
| 合计 | 36120 | 实际需投资36120-6120（已投入）－10000（募集资金）=20000万元 | |||
上述投资共需3亿元人民币，其中使用募集资金1亿元用于实施小型集成化飞行控制系统和空间动基座两个融资项目的工程建设，剩余2亿元公司自筹解决。
三、对外投资的目的和对公司的影响分析
（一）、在永丰产业基地增加投资的必要性
1、激光惯导产业化、小型集成化飞行控制系统和空间动基座项目快速发展迫切需要提升、改善科研生产场地。
2007年底子公司航天激光公司某型号产品在外场试验中表现突出，得到参与试验的用户单位一致好评。自今年以来，已有多家用户单位或国家重点型号确定了我公司的激光惯导产品的供货意向。目前激光公司租用的生产经营场地处于居民区中，不满足国家保密、军工生产要求，虽经技术防护手段处理，但还是存有一定保密安全隐患，不符合军工企业生产规范。同时，租赁的研发、生产场地环境拥挤、狭小，无法满足产品产业化的要求，急需为扩大研发和生产场地进行必要的能力建设。
2008年上半年，小型集成化飞行控制系统两个产品已完成产品定型，在用户单位举行的外场试验评比中取得测试评比排名第一的好成绩，使我公司在激烈的竞争中赢得了优势地位。现公司急需将小型集成化飞行控制系统进行产业化推广应用，目前的试验生产条件已不能满足公司小型集成化飞行控制系统未来发展需要。
“十一五”期间，军用及民用领域对空间动基座系统产品的需求将大幅增长，2008年我国南方的冰雪灾害及四川汶川大地震的发生，使国家各级减灾应急机构出于对大型或特大型自然灾害的灾情信息收集、灾害情况评估的需要，对空间动基座系统需求也很迫切，目前公司空间动基座系统已与用户正式签署了1300万元销售合同，同时中标入围某军方相关系统招标，森林防火预警监控系统、警用空间动基座侦查系统及信息化空间动基座管道监测系统已完成演示验证，正在进一步技术交流确定产品功能。现有研发生产条件已不满足旺盛的市场需求，急需为实现成果转化提供必要的研制、生产及试验场所，以适应下一步发展要求。
2、统筹公司产业发展、整合公司资源、促进在京单位快速发展的需要
公司现有航天火箭公司、航天激光公司及火箭股份研究院（承担空间动基座系统产业化项目、小型集成化飞行控制系统研制生产项目实施工作）分布在北京多个地点，均属于综合电子产业，在产品研发、环境试验、生产检测、质量控制、物资保障各环节均存在一定同一性。公司现有从事连接器、继电器研制、生产的子公司分别位于杭州、郑州和桂林三地，在产品开发、研制上各自独立，为加快公司机电组件产品新品研发进程，实现集约化发展，公司有必要建立统一的机电产业研发平台，负责公司机电产业重大项目的研发工作。从专业发展和投资优化的角度考虑，为有效利用各单位设计、试验、生产、检测等资源，有必要统筹建设综合电子产业、机电组件产业,整合公司综合电子专业、机电专业在京资源，避免重复投资。
（二）、投资项目的市场需求分析
1、激光惯导产业化项目的市场需求分析
当前国内传统机电式陀螺市场需求相对饱和，对以激光惯性导航产品代表的新型光电惯性器件的需求正日益增大。激光惯性导航产品所特有的高稳定性、高可靠性、抗冲击、动态范围大、数字化、无需温控和启动时间短等一系列优点使其应用前景十分广阔。
经过对高精度、高可靠激光惯性导航产品；低精度、低成本激光惯性导航产品等多个细分领域的分析，公司认为在今后一段时间内，运载火箭市场、航空飞机市场、导弹武器市场、海军舰艇市场、车载定位市场等领域对激光惯性导航产品的需求巨大。目前，现有研制、生产场所已不适应公司激光导航产品产业发展需要，急需为加快成果转化进行必要的能力建设，以适应进一步发展要求。
激光项目2008年-2010年的效益分析表：
| 市场领域 | 分年度销售收入及利润（万元） | |||||
| 2008 | 2009 | 2010 | ||||
| 销售收入 | 利润总额 | 销售收入 | 利润总额 | 销售收入 | 利润总额 | |
| 运载 | 3800 | 950 | 4500 | 1125 | 5500 | 1375 |
| 航空 | 3000 | 600 | 4000 | 800 | 6000 | 1200 |
| 弹用 | 2000 | 300 | 3000 | 450 | 7000 | 1050 |
| 车载 | 3200 | 550 | 4000 | 688 | 5500 | 945 |
| 国际市场 | 0 | 500 | 100 | 2000 | 400 | |
| 其他 | 0 | 400 | 87 | 2000 | 435 | |
| 合计 | 12000 | 2400 | 16400 | 3250 | 28000 | 5405 |
2、小型集成化飞行控制系统和空间动基座市场需求分析
公司已在2007年再融资方案制定过程中进行了详细的论证。
（三）、在永丰产业基地增加投资的风险分析
1、市场风险分析
受国家整体国防发展战略，国防预算开支、周边安全形势影响大，军方采购需求会产生一定的波动。
2、技术风险分析
目前，我公司新发展的航天电子项目尚处于研发、研制阶段。包括公司在内，只有极少数几家单位具备研制相关产品的能力，而且均处于起步阶段。由于我公司长期从事该领域研究，已积累了大量的小型化、集成化技术的研制生产经验，某些项目的关键技术已基本得到解决，并经过挂飞和各种试验测试。尽管与美国、俄罗斯等国家相比尚存在很大差距，但与国内同行相比，我公司在该领域具有一定的技术优势，技术风险相对较低。
3、资金风险分析
资金风险主要反映在企业自筹资金的落实与连续投入等方面。控制和降低技术风险的主要措施为：分阶段进行项目建设，多渠道融资，基本上可保证本项目投资的连续性。
4、政策风险
航天电子技术是体现国力的高科技尖端技术，是国家重点扶持的高新技术领域。该项目抵御政策风险能力较强。
（四）、结论
综上所述，鉴于激光惯导产业化项目、小型集成化飞行控制系统和空间动基座项目的未来发展迫切需要提升改善科研生产场地以促进新产品的研发，确保科研生产的顺利进行；公司整体科研生产指挥调度能力急需提升；综合电子产业及机电研发需要在公司一级平台上统筹建设，避免重复投资；在京各单位的质量管理、物流管理及总部的综合管理需要集中，因此，公司认为在原有募集资金投入的基础上对永丰产业基地增加投资2亿元人民币是必需的、也是可行的。
四、备查文件目录
长征火箭技术股份有限公司董事会2008年第七次会议决议。
长征火箭技术股份有限公司
二〇〇八年八月八日