山东太阳纸业股份有限公司2008年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：
①现场会议召开时间为：2008年8月7日下午14:30。现场会议召开地点：公司办公楼会议室。
②网络投票时间为：2008年8月6日～2008年8月7日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年8月7日上午9：30～11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2008年8月6日下午15:00 至2008年8月7日下午15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年8月1日
3、现场会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室
4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、独立董事征集投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长李洪信先生
7、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
三、会议的出席情况
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计63人，代表股份 370,325,718股，占公司有表决权总股份的73.7105％。其中，参加本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7人，代表股份366,895,190股，占公司有表决权总股份的73.0277％ ；通过网络投票表决的股东共计56人，代表股份3,430,528股，占公司有表决权总股份的0.6828％。
公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议逐项审议通过了以下议案：
（一）逐项审议通过了《公司首期股票期权激励计划（草案修改稿）》，各项表决结果如下：
1、激励对象的确定依据和范围
该议案的表决结果为：赞成的股数370,230,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.9743％；反对的股数 87,442股，占出席会议有表决权股份总数的0.0236％；弃权的股数7,900股(其中，因未投票默认弃权7,900股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0021％。
2、股票期权激励计划的股票来源和数量
该议案的表决结果为：赞成的股数370,230,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.9743％；反对的股数 87,442股，占出席会议有表决权股份总数的0.0236％；弃权的股数7,900股(其中，因未投票默认弃权7,900股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0021％。
3、激励对象的股票期权分配情况
该议案的表决结果为：赞成的股数370,230,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.9743％；反对的股数 87,442股，占出席会议有表决权股份总数的0.0236％；弃权的股数7,900股(其中，因未投票默认弃权7,900股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0021％。
4、激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
该议案的表决结果为：赞成的股数370,230,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.9743％；反对的股数 87,442股，占出席会议有表决权股份总数的0.0236％；弃权的股数7,900股(其中，因未投票默认弃权7,900股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0021％。
5、股票期权的行权价格及确定方法
该议案的表决结果为：赞成的股数370,230,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.9743％；反对的股数 87,442股，占出席会议有表决权股份总数的0.0236％；弃权的股数7,900股(其中，因未投票默认弃权7,900股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0021％。
6、股票期权的获授条件、行权条件和行权安排
该议案的表决结果为：赞成的股数370,230,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.9743％；反对的股数 87,442股，占出席会议有表决权股份总数的0.0236％；弃权的股数7,900股(其中，因未投票默认弃权7,900股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0021％。
7、激励计划的调整方法和程序
该议案的表决结果为：赞成的股数370,230,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.9743％；反对的股数 87,442股，占出席会议有表决权股份总数的0.0236％；弃权的股数7,900股(其中，因未投票默认弃权7,900股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0021％。
8、股票期权的授予程序和激励对象的行权程序
该议案的表决结果为：赞成的股数370,230,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.9743％；反对的股数 87,442股，占出席会议有表决权股份总数的0.0236％；弃权的股数7,900股(其中，因未投票默认弃权7,900股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0021％。
9、公司和激励对象的权利和义务
该议案的表决结果为：赞成的股数370,230,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.9743％；反对的股数 87,442股，占出席会议有表决权股份总数的0.0236％；弃权的股数7,900股(其中，因未投票默认弃权7,900股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0021％。
10、激励计划的变更、终止及其它事项
该议案的表决结果为：赞成的股数370,230,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.9743％；反对的股数 87,442股，占出席会议有表决权股份总数的0.0236％；弃权的股数7,900股(其中，因未投票默认弃权7,900股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0021％。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划（草案修改稿）相关事宜的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数370,201,354股，占出席会议有表决权股份总数的99.9664％；反对的股数 87,442股，占出席会议有表决权股份总数的0.0236％；弃权的股数36,922股(其中，因未投票默认弃权36,922股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0100％。
（三）审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数370,209,254股，占出席会议有表决权股份总数的99.9686％；反对的股数 87,442股，占出席会议有表决权股份总数的0.0236％；弃权的股数29,022股(其中，因未投票默认弃权29,022股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0078％。
所有议案同意股数均超过参与投票的股东所持表决权股份总数的2/3以上。
以上议案的详细内容，请参见于2008年7月15日及2008年月23日公告在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市德恒律师事务所赵珞律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次年度股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程及《股东大会议事规则》的规定；本次年度股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议：
2、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年八月八日