甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第四届董事会二十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会二十六次会议于2008年8月7日上午9时在兰州市秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由李克华董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定程序提交全体董事、监事以及经理，会议以现场和传真相结合的方式进行。会议应参加董事15人，现场参加会议的董事5人，以传真进行表决的董事6人，副董事长王景胜先生、董事王承济先生、董事达文生先生因出差未参加会议，董事周长福先生因病未参加会议，监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
一、会议以0票回避、11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向兰州银行科技支行申请借款的提案》；
经与兰州银行科技支行协商，本公司现向兰州银行科技支行申请流动资金借款6,800万元，期限一年。甘肃宏泰农业科技有限责任公司以持有的本公司20,624,760股股权、甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司以持有的本公司430万股股权为此笔借款作质押担保，甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司以机器设备为此笔借款作抵押担保，甘肃条山农工商（集团）有限责任公司为此笔借款提供连带责任保证。
二、会议以1票回避、10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，副董事长王利先生因与此议案所涉及的企业存在关联关系而回避表决，详见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○○八年八月七日
证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2008-021
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：1,000万元人民币
累计为其担保数量：1,700万元人民币
● 对外担保累计数量：16,560万元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
本公司的控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司在中国农业发展银行兰州市城关区支行的1,000万元借款将于2008年8月30日到期，由本公司提供连带责任保证。此借款到期后，甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司拟从该行申请流动资金借款1,000万元，期限一年（以银行批准的期限为准），由本公司提供连带责任保证。保证合同尚未签署。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，此次担保经公司第四届董事会二十六次会议审议通过生效。
二、被担保人基本情况
甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司法定代表人：王利，注册资本1,250万美元，经营范围：生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事灌溉系统设计、安装、技术咨询和技术服务。
截至2007年12月31日，甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司总资产19,964万元，负债总额9,008万元，其中银行贷款1,700万元，资产负债率45.12%，净资产10,956万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司是一家中外合资经营企业，生产经营状况良好，此笔借款将会增加该公司的流动资金，有利于该公司进一步提高生产经营能力。该公司具有偿还此笔借款的能力，本公司董事会同意为其1,000万元借款提供连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司累计对外担保数量16,560万元，逾期担保数量为零。
五、备查文件：经与会董事签字生效的董事会决议
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董事会
二○○八年八月七日