泰安鲁润股份有限公司七届董事会第七次会议决议公告
2008年08月08日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600157 证券简称:鲁润股份 公告编号:临2008-009
泰安鲁润股份有限公司
七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰安鲁润股份有限公司七届董事会第七次会议通知于2008年8月
1日以书面形式发出,会议于2008年8月7日在本公司会议室以现场方式召开,应到董事6人,实到董事6人,监事会成员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论,一致审议通过了《关于为控股子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司担保的议案》。
董事会同意:本公司为控股子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司(本公司控股54%)在平度市农业银行提供人民币378万元的贷款担保,期限为壹年,担保方式为连带责任保证。
截止公告日,公司累计对外担保金额人民币2,378万元,担保总额占公司最近一期经审计净资产的6.29%,无逾期担保事项。
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○○八年八月七日