重庆四维控股（集团）股份有限公司四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600145　 　　　 证券简称：四维控股　　　　公告编号：2008－37

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司

　　四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司（下称：公司）四届董事会第十次会议通知于2008年8月1日以电子邮件、传真等方式向各位董事发出，会议于2008年8月6日在重庆君豪大饭店召开。会议应参加的董事为9名，亲自到会的董事为5名。董事王仕冰先生、董事许静女士全部委托董事王进先生出席会议并行使表决权；独立董事阮雪松先生、独立董事朱凯先生全部委托独立董事安素清女士出席会议并行使表决权。会议有效表决票数为9票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，会议形成以下决议（全票通过）：

　　审议通过了《计提减值准备的议案》。

　　由于人民币升值、出口退税下降以及受美国次贷危机的影响，公司一向比较稳定的国际市场大幅萎缩；上半年国际贸易形势进一步恶化，原订单无法执行，因而所生产的产品基本无法实现正常销售，产品价值大幅降低。公司根据有关会计准则和制度的规定，对上述产品和存货采取降价或计提大额减值准备。另外，汶川大地震使公司在四川的部分经销商店面受到较大程度损害，部分店面至今没有正常营业，经销商库存产品出现损坏瑕疵，严重影响整体销售，公司与经销商对上述有瑕疵的产品进行了降价处理。

　　根据新会计准则和有关制度的规定，公司对上述有关产品和存货计提了15863.42万元跌价减值准备。

　　特此公告。

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年八月六日