辽源得亨股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告暨
召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽源得亨股份有限公司董事会于2008年7月25日分别以传真、电子邮件、专人送达方式发出会议通知,于2008年8月7日在公司会议室召开第五届董事会第十五次会议,董事会成员13人，现缺额1人。本次会议应出席董事12人,实际出席8人,本次会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。监事会部分成员列席会议。
本次会议由董事长赵利主持。
与会董事、独立董事认真审议了各项议案,通过了如下事项：
一、《公司章程》修正案（附件一），提请股东大会审议；
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、《董事会提名委员会工作细则》修正案（附件二）；
同意8票，反对0票，弃权0票。
三、提名李伟南、李国义、刘波、杨光、孟祥振、赵利、赵永年、黄耀庭、彭雪松共九人为公司第六届董事会董事候选人，其中，李国义、孟祥振、彭雪松三人为独立董事侯选人（全部候选人简历附后，附件三），提请股东大会审议；
同意8票，反对0票，弃权0票。
四、决定于2008年8月28日召开2008年第一次临时股东大会,审议上述需由股东大会批准的事项，具体事项公告如下：
（一）会议时间：2008年8月28日(周四)9：30；
（二）会议地点：辽源市福兴路3 号 公司会议室；
（三）会议召集人：董事会；
（四）会议召开方式：现场会议；
（五）出席会议对象：
1、公司的董事、监事和高级管理人员；
2、2008年8月19日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司律师。
（六）会议审议的事项：
1、修改《公司章程》；
2、选举李伟南、李国义、刘波、杨光、孟祥振、赵利、赵永年、黄耀庭、彭雪松共九人为公司第六届董事会董事，其中，李国义、孟祥振、彭雪松三人为独立董事（独立董事提名人声明和侯选人声明附后）；
3、选举周桂田、李鑫二人为第六届监事会监事。
（七）会议登记办法：
1、欲出席会议的股东持股东账户及个人身份证或法定代表人的授权委托书到公司登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、公司全体股东或其委托人均可参加会议；受委托人参加会议时须向公司出示委托人出具的授权委托书（格式仅供参考，附件四）。
（六）其他
1、参加会议的股东食宿及交通费用自理。
2、会期约半天。
3、公司地址：吉林省辽源市福兴路3号
联系电话：0437-5095910 3513931
邮政编码：136200
辽源得亨股份有限公司董事会
2008年8月7日
附件一：《公司章程》修正案
《公司章程》修正案
根据《公司章程》和公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行如下修改，提请董事会审议。
一、对《公司章程》第一百二十八条“董事会由13名董事组成，设董事长1人”进行修改。
修改后的《公司章程》第一百二十八条为：董事会由9名董事组成，设董事长1人。
二、对《公司章程》第一百八十五条“监事会由5名监事组成,设主席1人,副主席1人。监事会主席不能履行职权时,由监事会副主席代行其职权;监事会副主席不能履行职权时,由监事会副主席指定1名监事代行其职权。
监事会中2名成员由公司员工代表推举或者罢免,3名成员由股东大会选举或者罢免” 进行修改。
修改后的《公司章程》第一百八十五条为：监事会由3名监事组成,设主席1人。监事会主席不能履行职权时,由监事会主席指定1名监事代行其职权。
监事会中1名成员由公司员工代表推举或者罢免,2名成员由股东大会选举或者罢免。
三、对《公司章程》第一百二十四条“公司下列对外担保事项，必须经董事会审议，经全体董事的2/3以上同意做出决议。
（一）对控股子公司不超过公司最近一期经审计净资50%以下的担保；
（二）公司或者控股子公司为同一担保单位累计担保不超过公司最近一期经审计净资产50%的任何担保；
（三）公司或者控股子公司的单笔对外担保金额不超过公司最近一期经审计净资产10%以下的担保；
（四）公司及控股子公司的对外担保总额，低于公司最近一期经审计净资产50%的担保。”进行修改。
修改后的《公司章程》第一百二十四条为：公司下列对外担保事项，必须经董事会审议，经全体董事的2/3以上同意做出决议。
（一）对控股子公司不超过公司最近一期经审计净资50%的担保；
（二）公司或者控股子公司为同一担保单位累计担保不超过公司最近一期经审计净资产30%的任何担保；
（三）公司或者控股子公司的单笔对外担保金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
（四）公司及控股子公司的对外担保总额，低于公司最近一期经审计净资产30%的担保。
对《公司章程》上述条款的修改，尚需提请股东大会批准。
2008年8月7日
附件二：《董事会提名委员会工作细则》修正案
《董事会提名委员会工作细则》修正案
根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》、“董事会提名委员会会议决议”和公司实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》有关条款进行如下修改，提请董事会审议。
对《董事会提名委员会工作细则》第八条“提名委员会下设办公室作为日常办事机构。办公室设在公司人事部，负责日常工作联络和会议准备工作。”进行修改。
修改后的《董事会提名委员会工作细则》第八条为：提名委员会下设办公室作为日常办事机构。提名委员会办公室设在董事会办公室，负责日常工作联络和会议准备工作。
2008年8月7日
附件三：第六届董事会董事和独立董事候选人简历
1、李国义，男，1956年出生，研究生学历，中共党员。现任吉林省证券业协会副会长兼秘书长。
教育背景：
1970---1974 长春二十中学
1979---1981 吉林省九台师范
1982---1984 吉林省机关业大会计专业大专
1986---1988 长春光机学院工商管理大本
1998---2000 长春光机学院企业管理研究生
主要工作经历：
1977---1985 长春郊区兴隆山镇中心小学教学主任
1986---1991 长春市郊区税务局税政科员
1992---1996 长春市体改委股份制处副处长
1997---1998 长春市证监会机构处处长
1999---2002 中国证监会吉林监管局综合处处长
2003至今 吉林省证券业协会副会长兼秘书长
李国义于2003年11月参加由中国证券业协会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班学习，取得结业证书。
2、李伟南，男，1975年8月出生，大专学历。
1990---1993 在东莞市厚街镇竹溪中学毕业
1993---1996 在东莞市农业技术学校财务专业毕业
1996---1999 在东莞市君豪美食城财务部任会计主管
2002---2004 在华中科技大学网络教育学院东莞分院就读
2000年至今 成立广州市富盈科技投资有限公司，任总经理
3、刘波，女，1962年6月出生，吉林省辽源市人，中共党员，现任辽源得亨股份有限公司董事、总工程师。
2003---1993 辽源得亨股份有限公司总工程师
1993---1992 辽源得亨股份有限公司副总工程师
1992---1990 辽源化纤厂生产技术科长
1990---1988 辽源化纤厂生产技术科副科长
1988---1985 辽源化纤厂车间副主任
1985---1983 辽源化纤厂技术员
1983---1979 大连轻工业学院纺织系化纤专业学习
4、杨光，男1963年11月出生,中共党员，现任辽源得亨股份有限公司董事、副总经理。
1984---1985 辽源化纤厂工人
1985---1987 辽源化纤厂前纺纺丝班长
1988---1989 辽源化纤厂前纺工艺技术员
1989---1992 北京服装学院学生
1992---1993 辽源得亨股份有限公司生产技术科技术员
1994---1996 辽源得亨股份有限公司纺二车间技术员
1997---1999 辽源得亨股份有限公司化纤公司纺四车间副主任
1999---2000 辽源得亨股份有限公司化纤公司纺四车间主任
2000---2001 辽源得亨股份有限公司化纤公司纺二车间主任
2001---2003 辽源得亨股份有限公司化纤公司生产经理
2003年11月26日起任辽源得亨股份有限公司副总经理、化纤公司经理
2005年5月26日起至今任公司董事、副总经理。
5、孟祥振，男，1953 年9 月出生,中共党员,吉林财贸学院研究生学历。高级经济师。
专长：证券期货管理。
教育背景：
1970.11---1972.10 吉林省财贸学校学习商业会计
1979. 7---1983.12 吉林省直属机关业余大学学习汉语言文学
1980. 9---1981.10 吉林省辽源商业学校学习企业管理
1986.07---1988.07 吉林财贸学院学习财经管理
主要工作经历：
1972.10---1979.7 吉林省五金交电化工公司综合业务管理业务员
1979. 8---1982.6 吉林省商业厅教育处科员
1982.7---1985.1 吉林省经委政治部干事
1985.2---1988.10 吉林省体改委流通处副处长
1988.11---1997.6 吉林省体改委市场处处长
1997.7---1999.6 吉林省证券管理办公室处长
1999.7---2003.2 证监会长春特派办期货机构监管处长
2003.3---2007.3 证监会吉林监管局上市公司监管处长
2007 年4 月至今 离职休养
2007年5月15日起任辽源得亨股份有限公司独立董事。
6、赵利，男，1963年3月出生，工程师职称，中共党员。
1982年参加工作
1982-1987 辽源化纤厂车间工人
1987-1989 辽源化纤厂前纺车间副主任
1989-1992 脱产到北京服装学院学习
1992-1995 化纤制造公司牵伸车间主任
1995-1996 化纤制造公司细旦丝车间主任
1996-1997 任公司综合部部长，并参加辽源市委“跨世纪中表年干部培训”
1997-1998 公司副总经理、总经理助理，兼化纤制造公司副经理
1998-2001年（5月27日）公司董事，副总经理，兼化纤制造公司副经理
2001年5月28日起任公司董事、总经理
2005年3月起至今任公司董事长、总经理、党委书记。
7、赵永年,男，生于1963年10月，大学本科,高级工程师,中共党员。
1981---1985 吉林化工学院机械系化机专业
1985---1989 辽源化纤厂前纺车间技术员
1989---1993 辽源化纤厂前纺车间副主任
1993---1996 辽源得亨股份有限公司弹力丝车间主任
1997---2001 辽源得亨股份有限公司工程部部长
2001---2003 辽源得亨股份有限公司总经理助理、氨纶公司经理
2003年11月26日至今，任辽源得亨股份有限公司副总经理、氨纶公司经理。
2005年5月26日起至今任辽源得亨股份有限公司董事、副总经理。
8、黄耀庭，男，出生于1953年12月，大专学历，会计师，曾任辽源钢铁厂财务科长、公司财务部长、总经理助理、副总会计师等职，现任公司总会计师、董事。2005年5月26日起至今任公司董事、总会计师。
9、彭雪松，男，出生于1974年9月，中共党员，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司财务资产管理部总经理，注册会计师，专长于企业改制、资产重组方案设计。
教育背景：
1992.9—1995.7 吉林财贸高等专科学校会计电算化专业学习
2002.9—2005.6 吉林大学金融学专业学习
2003.9—2007.7 中国人民大学会计学专业学习
主要工作经历：
1995.7—1998.2 吉林会计师事务所职员
1999.1—2000.12 吉林建元会计师事务所高级项目经理
2001.1—2006.12 中鸿信建元会计师事务所审计三部总经理
2007.1—2007.5 中准会计师事务所审计三部总经理
2007.5—2008.5 吉林亚泰（集团）股份有限公司业务经理
2008.5至今 吉林亚泰（集团）股份有限公司财务资产管理部总经理
辽源得亨股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人辽源得亨股份有限公司现就提名李国义、孟祥振、彭雪松为辽源得亨股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与辽源得亨股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任辽源得亨股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合辽源得亨股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在辽源得亨股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括辽源得亨股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：辽源得亨股份有限公司董事会
2008年8月7日于辽源
辽源得亨股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李国义，作为辽源得亨股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与辽源得亨股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括辽源得亨股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李国义
2008年7月26日于长春
辽源得亨股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人孟祥振，作为辽源得亨股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与辽源得亨股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括辽源得亨股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：孟祥振
2008 年7月26日于长春
辽源得亨股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人彭雪松，作为辽源得亨股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与辽源得亨股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括辽源得亨股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：彭雪松
2008年7月26日于长春
附件四：股东授权委托书格式
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席辽源得亨股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并行使会议公告所列示议程事项的表决权。
委托人签名（法人股东加盖单位公章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托股东帐号：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
有效日期：
股票代码：600699 股票简称：*ST得亨 公告编号：临2008-039
辽源得亨股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽源得亨股份有限公司监事会于2008年7月25日以《公司章程》规定的通知方式向全体监事会成员发出了会议通知，2008年8月7日下午13：00在会议室召开全体监事会议。应到监事3人,实际到会监事3人，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席周桂田主持，审议通过了提名周桂田、李鑫为第六届监事会成员候选人（简历附后）事项，提请股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
辽源得亨股份有限公司监事会
2008年8月7日
附件：监事候选人简历
一、周桂田简历
男，1949年生人，大专学历，高级政工师，中共党员。曾任辽源市政法委科长、辽源化纤厂党委副书记、纪委书记等职务，历任公司监事会主席、纪监委书记至今。2005 年9 月份起至今任公司党委副书记。
二、李鑫简历
男，出生于1977年1月，中共党员，汉族。
2000年6月毕业于长春工业大学轻纺工程系化纤专业，从2001年开始在辽源得亨股份有限公司氨纶分公司工作，先后担任聚合、精制技术员、车间副主任。