江苏弘业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议的通知及召开情况
（一）会议通知时间
本次股东大会的会议通知于2008年7月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：2008年8月7日上午9:30
（四）会议召开地点：南京市中华路50号弘业大厦十二楼会议室
（五）主持人：董事长刘绥芝先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
与会股东及股东代表共9名，代表股份数为74,434,637股，占公司总股本的30.16%。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议，公司法律顾问王薇律师列席并见证了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
本次会议以记名投票、逐项表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于独立董事换届选举的议案》
本议案采用累积投票制，其中，
（1）李心丹
同意：74,434,637股，占出席会议有表决权股份的100%；
（2）冯巧根
同意：74,434,637股，占出席会议有表决权股份的100%；
2、《关于调整董事会战略与投资决策委员会委员的议案》
同意：74,434,637股，占出席会议有表决权股份的100%；
3、《关于调整董事会提名委员会委员的议案》
同意：74,434,637股，占出席会议有表决权股份的100%；
4、《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意：74,434,637股，占出席会议有表决权股份的100%；
5、《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
同意：74,434,637股，占出席会议有表决权股份的100%；
6、《关于选举黄东彦先生为公司第五届监事会监事的议案》
同意：74,434,637 股，占出席会议有表决权股份的100%；
7、《关于撤销投资设立金石财产保险有限公司的议案》
同意：74,434,637股，占出席会议有表决权股份的100%；
8、《关于控股子公司受让江苏弘文置业有限公司股权的议案》
本议案为关联交易，关联方回避表决。非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为5,016,877股。
同意：5,016,877股，占出席会议非关联股东有表决权股份的100 %；
四、律师见证情况
本次股东大会经金鼎英杰律师事务所王薇律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的公司2008年第二次临时股东大会会议记录及决议；
（二）《江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏弘业股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2008年8月8日