大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600346         证券简称：大橡塑         编号：临2008—012

　　大连橡胶塑料机械股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会第二次会议于2008年7月28日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2008年8月6日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事于雷因出差未能亲自出席会议，书面委托独立董事周魏先生代为出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议由公司董事长洛少宁先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事的认真审议，以举手表决的方式通过以下议案：

　　1、审议通过公司2008年半年度报告及摘要。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　2、审议通过选举董事会专门委员会组成人员的议案。

　　（1）战略发展委员会：

　　主任委员：洛少宁

　　委    员：陶建波、夏春玉、于雷、周魏

　　（2）提名委员会：

　　主任委员：夏春玉

　　委    员：洛少宁、于雷

　　（3）薪酬与考核委员会：

　　主任委员：周魏

　　委    员：吴斌、夏春玉

　　（4）审计委员会：

　　主任委员：于雷

　　委    员：孙培德、夏春玉

　　上述委员任期同董事任期。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　3、审议通过公司控股股东及其关联方资金占用情况的议案。

　　经自查，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

　　2008年8月6日