新疆冠农果茸股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司关于召开第三届董事会第七次会议的通知于2008年7月25日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第三届董事会第七次会议于2008年8月6日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农果蔬工业园一楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人（李愈先生、崔建文先生、魏鸿彬先生、李建国先生、孟琳先生、马洁先生、何云先生）出席会议；董事梁永、独立董事王新安因外出公差，未能出席会议，分别委托董事李建国、独立董事马洁代为出席。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李愈先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过《公司2008年半年度报告及其摘要》
该项报告以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国证监会相关制度要求，为进一步完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，公司董事会决定对《公司章程》进行如下修改：
第一章 总则 第六条：“公司注册资本为人民币18000万元”修改为“公司注册资本为人民币24140万元”。
鉴于公司将总经理及副总经理的称谓改为总裁及副总裁，对《公司章程》中的相应条款里的有关总经理及副总经理的称谓作出修改。
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》（内容详见临2008-026号公告）
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
四、审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》（内容详见临2008-027号公告）
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》（内容详见临2008-028号公告）
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
特此公告！
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2008年8月6日
证券代码 ：600251 证券简称 ：冠农股份 编号：临2008—026
新疆冠农果茸股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为规范新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，促进公司规范发展，公司就非公开发行A股股票募集资金的监管，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》，以及公司《募集资金使用管理办法》等法律法规的规定，公司和保荐机构华龙证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国农业银行巴音郭楞兵团支行库尔勒人民西路支行（以下简称“农行巴兵支行”）、中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行（以下简称“建行巴州分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议三方约定的主要内容如下：
一、公司在农行巴兵支行、建行巴州分行分别开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），以上两个专户仅用于公司“参与国投罗钾增资扩股，用于补充国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产120万吨钾肥项目”项目资本金等四个募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司及开户银行应当共同遵守《中国华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、保荐机构指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督。农行巴兵支行、建行巴州分行应及时、准确、完整地向保荐机构指定人员提供所需的有关专户的资料。
四、农行巴兵支行、建行巴州分行按月（每月3日前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。
五、公司1次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金净额的20%的，农行巴兵支行、建行巴州分行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
六、农行巴兵支行、建行巴州分行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合保荐机构调查专户情况的，公司可以主动或在保荐机构的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2008年8月6日
证券代码 ：600251 证券简称 ：冠农股份 编号：临2008—027
新疆冠农果茸股份有限公司
关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]658号）文件的核准，新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）已于2008年5月26日完成公司非公开发行股票工作，发行数量为740万股，发行价格为58元/股，扣除发行费用以及其他费用，实际募集资金净额为40900万元。该募集资金已于2008年5月26日到位，五洲松德联合会计师事务所对上述资金进行了验证，并出具了五洲审字[2008]8-381号《验资报告》。
公司于2008年8月6日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该议案尚须提交公司2008年第一次临时股东大会审议批准。
公司为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金1亿元人民币暂时补充流动资金，主要用于控股子公司收购原料及银行倒贷，使用时限不超过六个月。公司保证募集资金在需要投入募资项目时，能足额按时到位，不影响募集资金的正常使用。
公司独立董事马洁、何云、王新安对本公司此次募集资金使用行为发表独立意见如下：公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币1亿元，不超过公司非公开发行股票募集资金金额的25%，使用期限不超过6个月。本次部分闲置募集资金补充流动资金，主要用于公司子公司收购原料和银行倒贷，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的。我们同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
监事会经核查后认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，主要用于控股子公司收购原料及银行倒贷，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过公司非公开发行股票募集资金金额的25%，使用期限不超过6个月，所履行的相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求。监事会同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司保荐机构华龙证券有限责任公司对公司此次募集资金使用行为发表意见如下：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解发行人流动资金压力，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司保证募集资金在需要投入募资项目时，能足额按时到位，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、发行人将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的行为符合上市公司募集资金使用的相关规定。根据证监公司字[2007]25号文《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，发行人本次将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的行为，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
备查文件：
1、 经董事会签字的公司第三届董事会第七次会议决议；
2、 独立董事出具的独立意见；
3、 华龙证券有限责任公司出具的核查意见；
4、 第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2008年8月6日
证券代码 ：600251 证券简称 ：冠农股份 编号：临2008-028
新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开2008年
第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议时间
现场会议召开时间为：2008年8月25日（星期一）上午12:00
网络投票时间为：2008年8月25日（星期一）上午9：30～11：30；下午13：00～15：00（即2008年8月25日的股票交易时间）
2．股权登记日：2008年8月18日（星期一）
3．现场会议召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．投票方式：
本次会议采取现场投票与网络投票（操作流程见附件1）相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6．股权登记日登记在册的公司股东，应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票则应以第一次投票结果为准。
（1）如果同一股份通过现场和网络方式重复投票，以第一次投票为准；
（2）如果同一股份就同一议案通过网络投票系统多次重复申报，以第一次申报为准。
敬请各位股东审慎投票。股东进行网络投票具体流程详见附件1。
7．出席会议人员
（1）截止2008年8月18日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；
（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可委托他人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席和表决（授权委托书见附件2），或在本通知载明的网络投票时间内参加网络投票；
（3）公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
8．会议登记事项
（1）登记手续：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（2）登记地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区新疆冠农果茸股份有限公司董事会秘书办公室。
（3）登记时间：2008年8月21—22日（星期四、五）上午10：00—13：00时，下午16：30—19：00时。
二、会议审议事项：
1、 审议《关于为子公司提供贷款担保的议案》；
（内容详见2008年4月21日公司第三届董事会第四次（临时）会议决议等相关公告）
2、审议《关于为子公司提供贷款担保的议案》；
（内容详见2008年5月22日公司第三届董事会第五次（临时）会议决议等相关公告）
3、审议《关于申请流动资金贷款的议案》；
（内容详见2008年5月22日公司第三届董事会第五次（临时）会议决议等相关公告）
4、以特别决议审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
5、审议《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
三、其它事项
1、会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区
联 系 人：孟 琳 李庆华
联系电话：0996-2113816、2113676
传 真：0996-2113676
邮 编：841000
3、本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件：1、公司股东参加网络投票的操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
二OO八年八月六日
附件1：
公司股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738251 | 冠农投票 | 5 | A股 |
2、表决议案
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格（元） |
| 冠农股份 | 1 | 《关于为子公司提供贷款担保的议案》 | 1 |
| 2 | 《关于为子公司提供贷款担保的议案》 | 2 | |
| 3 | 《关于申请流动资金贷款的议案》 | 3 | |
| 4 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | 4 | |
| 5 | 《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 5 |
3、表决意见
| 表决意见 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、买卖方向为买入股票：
2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1元代表第1个需要表决的议案事项，以2元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。
3、股权登记日持有“冠农股份”A股的股东对公司本次临时股东大会的第1个议案《关于为子公司提供贷款担保的议案》投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738251 | 买入 | 1元 | 1股 |
如投反对票，其申报为：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 委托股数 |
| 738251 | 买入 | 1元 | 2股 |
如投弃权票，其申报为：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 委托股数 |
| 738251 | 买入 | 1元 | 3股 |
4、若公司股东对本次股东大会审议的全部议案均一致同意、反对或弃权，投票方式如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 表决意见 |
| 738251 | 买入 | 99元 | 1股 | 全部议案同意 |
| 738251 | 买入 | 99元 | 2股 | 全部议案反对 |
| 738251 | 买入 | 99元 | 3股 | 全部议案弃权 |
三、投票注意事项
1、股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权，不能重复投票，否则按第一次投票为准。
2、 对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某一项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东以其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算；
4、对不符合上述表决要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件2：授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）。
新疆冠农果茸股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席新疆冠农果茸股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于为子公司提供贷款担保的议案》 | |||
| 2 | 《关于为子公司提供贷款担保的议案》 | |||
| 3 | 《关于申请流动资金贷款的议案》 | |||
| 4 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | |||
| 5 | 《关于使用部分募集资金暂时补充资金的议案》 |
委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖单位印章、法人代表签名）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 受托人签名：
委托日期：2008年 月 日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2008-029
新疆冠农果茸股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司第三届监事会第三次会议于2008年8月6日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农果蔬工业园一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人；监事王春瑞因外出公差，未能出席会议。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2008年半年度报告及其摘要》
该项报告以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国证监会相关制度要求，为进一步完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，公司监事会同意对《公司章程》进行如下修改：
第一章 总则 第六条：“公司注册资本为人民币18000万元”修改为“公司注册资本为人民币24140万元”。
鉴于公司将总经理及副总经理的称谓改为总裁及副总裁，对《公司章程》中的相应条款里的有关总经理及副总经理的称谓作出修改。
该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
四、审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会经核查后认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，主要用于控股子公司收购原料及银行倒贷，能够有效地提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不会影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过公司非公开发行股票募集资金金额的25%，使用期限不超过6个月，所履行的相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求。监事会同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2008年8月6日