中捷缝纫机股份有限公司第三届
董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事会于2008年8月2日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第十二次临时会议，2008年8月7日公司第三届董事会第十二次临时会议以传真形式召开，发出表决票8张，收回有效表决票8张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《公司2008年半年度报告全文及摘要》。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《中捷缝纫机股份有限公司2008年半年度报告摘要》，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案已经第三届董事会第十二次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%。
二、审议通过《关于部分董事薪酬的议案》。
1、关于董事高峰先生，董事津贴为人民币元50,000.00（含税），工资收入为人民币72,000.00元（含税）的议案；
此项议案已经第三届董事会第十二次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交公司下次股东大会审议。
2、关于独立董事谢忠荣先生，董事津贴为人民币50,000.00元（含税）的议案；
独立董事已对董事薪酬方案发表过薪酬方案符合公司实际情况的独立意见。
此项议案已经第三届董事会第十二次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交公司下次股东大会审议。
三、审议通过《关于重大会计差错更正的议案》。
由于大股东中捷控股集团有限公司违规占用公司资金，本报告期公司对影响2007年已披露的半年度财务报表期末余额作了追溯调整：（1）调减2007年6月30日货币资金余额302,449,410.26元，调增2007年6月30日其他应收款余额302,449,410.26元，同时对影响现金流量表项目期末金额302,449,410.26元以及2007年同期经营活动现金流量151,272,930.95元一并作了追溯调整；（2）调减2007年9月30日货币资金余额339,109,365.46元，调增2007年9月30日其他应收款余额339,109,365.46元，同时对影响现金流量表项目期末金额339,109,365.46元以及2007年同期经营活动现金流量187,932,886.15元一并作了追溯调整。
上述调整对公司2007年半年度、2007年第三季度经营业绩无影响。
详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于重大会计差错更正的公告》。
此项议案已经第三届董事会第十二次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2008年8月8日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2008-053
中捷缝纫机股份有限公司
关于重大会计差错更正的公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、由于大股东中捷控股集团有限公司违规占用公司资金，且该等资金往来款未进行账务处理，影响公司2007年度财务报表。其中，2008年4月28日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司重大会计差错更正的议案》，追溯调整了2007年度财务报表年初余额。（详情参见2008年4月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《中捷缝纫机股份有限公司关于重大会计差错更正的公告》）。
2008年8月7日，公司第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司重大会计差错更正的议案》，对2007年已披露的半年度、第三季度财务报表期末余额作了追溯调整：（1）调减2007年6月30日货币资金余额302,449,410.26元，调增2007年6月30日其他应收款余额302,449,410.26元，同时对影响现金流量表项目期末金额302,449,410.26元以及2007年同期经营活动现金流量151,272,930.95元一并作了追溯调整；（2）调减2007年9月30日货币资金余额339,109,365.46元，调增2007年9月30日其他应收款余额339,109,365.46元，同时对影响现金流量表项目期末金额339,109,365.46元以及2007年同期经营活动现金流量187,932,886.15元一并作了追溯调整。
截止2008年3月31日，大股东已经直接或间接归还所占用公司的全部款项，故未计提坏帐准备，因此对2007年半年度、2007年第三季度经营业绩无影响。
二、公司董事会、独立董事、监事会认为：公司对以前年度财务数据进行追溯调整符合会计制度和会计准则的相关规定，针对以前年度出现的会计差错进行的更正是恰当的，有利于公允列报各期财务状况。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2008 年8月8 日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2008-054
中捷缝纫机股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届监事会第十次会议于2008年8月7日在公司本部综合办公楼一楼会议室召开。监事金启祝、陈敦昆、张春木出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席金启祝主持，与会监事对议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：
一、《公司2008年半年度报告全文及摘要》
经第三届监事会第十次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。
二、《关于公司重大会计差错更正的议案》
监事会认为：公司对以前年度财务数据进行追溯调整符合会计制度和会计准则的相关规定，针对以前年度出现的会计差错进行的更正是恰当的，有利于公允列报各期财务状况。
此项议案已经第三届监事会第十次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司监事会
2008年8月8日