河北太行水泥股份有限公司
第五届第二十三次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2008年7月28日以书面、电话和传真的方式发出会议通知，本次会议于8月7日在北京市召开，应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的人数，会议由董事长姜德义先生主持。监事王卫平先生列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
一、公司2008年半年度报告；
经有表决权的9名董事表决，同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议公司内部管理机构设置。
经总经理范国良提议，根据公司实际情况和未来发展要求，公司设立了市场信息部。
经有表决权的9名董事表决，同意9票、反对0票、弃权0票。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
二00八年八月七日
股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2008--24
河北太行水泥股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况：
公司于2008年8月7日在公司办公地（北京市崇文区永定门外大街64号）会议室以现场方式召开了2008年第三次临时股东大会，会议由公司董事会召集，董事长姜德义先生主持。
参加会议的股东以及股东授权代表共计5人，代表股份15576.456万股，占公司总股本的40.99%。
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议。
会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况：
经会议审议，以记名投票表决的方式，通过了如下议案：
审议公司与关联方签订《水泥产品代销合作协议》议案；
经有表决权的股东及代理人投票表决，4176.456万股同意，占出席股东有表决权股份的100％；0股反对；0股弃权。
上述议案的详细内容请参阅2008年8月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《河北太行水泥股份有限公司2008年第三次临时股东大会资料》。
三、本次股东大会经北京友邦律师事务所张明澍和张江萍律师见证，并出具了本次股东大会的《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
二OO八年八月七日