贵研铂业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2008年8月1日以传真形式发出，会议于2008年8月8日以通讯表决的形式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议经过审议并表决，一致通过以下议案：
1、《公司2008年半年度报告及摘要》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2008年半年度报告及摘要》；
《公司 2008 年半年度报告全文及摘要》详见 2008年8月9日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ），《公司 2008 年半年度报告摘要》 详见2008年8月9日 《上海证券报》、《中国证券报》以及《证券时报》。
2、《关于修改〈公司章程〉的预案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致同意《关于修改〈公司章程〉的预案》。
公司2007年年度股东大会审议通过议案，以公司总股本8595万股为基数，向全体股东每10股送1股红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。该方案已于2008年5月14日实施完毕。实施本次股本转增方案后公司股本结构发生变化。根据《公司法》和相关法律法规规定，拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容修改如下：
原第六条为：公司设立时注册资本为4,595万元，发行4,000万股社会公众股后,注册资本为人民币8,595万元。
现改为：公司设立时注册资本为4,595万元，发行4,000万股社会公众股并转增股本后,注册资本为人民币11,173.5万元。
本预案需提交股东大会审议。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○○八年八月九日