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      2008 年 8 月 9 日
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    46版:信息披露
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    宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2008年半年度报告摘要
    宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
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    宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
    2008年08月09日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600165         股票简称:宁夏恒力             编号:临2008-013

      宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知,于2008年7月28日以书面方式送达,会议于2008年8月7日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名。 5名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长王东明先生主持,经与会董事认真审议,以签字表决的方式作出如下决议:

      1、审议通过了张文彬先生辞去董事会秘书的议案;

      2、审议通过了指定赵丽莉董事代行董事会秘书之职的议案;

      3、审议通过了2008年度中期报告。

      4、审议通过了大股东及其关联方不存在占用上市公司资金情况的议案。

      宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

      董 事 会

      二OO八年八月七日