宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
2008年08月09日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600165 股票简称：宁夏恒力 编号：临2008-013
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知，于2008年7月28日以书面方式送达，会议于2008年8月7日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。 5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王东明先生主持，经与会董事认真审议，以签字表决的方式作出如下决议：
1、审议通过了张文彬先生辞去董事会秘书的议案；
2、审议通过了指定赵丽莉董事代行董事会秘书之职的议案；
3、审议通过了2008年度中期报告。
4、审议通过了大股东及其关联方不存在占用上市公司资金情况的议案。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二OO八年八月七日